सूत्रों ने रविवार को बताया कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी को एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें खनन कंपनी सीएमआरएल और उनकी अब बंद हो चुकी आईटी कंपनी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 29 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
मामले में केंद्रीय एजेंसी वीना से दूसरी बार पूछताछ करेगी।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में 17 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोच्चि कार्यालय में उनसे नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी।
19 जून को, ईडी अधिकारियों ने चल रही जांच के तहत तिरुवनंतपुरम में वीना के बैंक लॉकरों का दौरा किया।
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ईडी सूत्रों के मुताबिक, वीना के बयान और जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों का विश्लेषण करने के बाद आगे की पूछताछ जरूरी समझी गई।
बाद में एक नया नोटिस जारी कर उन्हें 29 जून को एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक, अब तक चार और आरोपियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.
घटना क्या है?
ईडी की जांच में यह आरोप शामिल है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने सकल भुगतान किया। ₹बदले में कोई सेवा प्राप्त किए बिना वीणा के स्वामित्व वाली एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 2.78 करोड़ रु.
एजेंसी के अनुसार, सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कर्ता द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी, एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने ऋण दिया। ₹फर्म द्वारा समय पर भुगतान करने में विफल रहने के बावजूद एक्सलजिक को 50 लाख रु.
ईडी ने आरोप लगाया कि वीना और सीएमआरएल के प्रबंधन ने इन लेनदेन के माध्यम से “अपराध की आय” उत्पन्न की।
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एजेंसी ने अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम अदालत में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा एसएफआईओ ने एक्सलॉजिक और सीएमआरएल पर एक ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करने का आरोप लगाया, जिसके तहत कथित तौर पर कोई भी संबंधित सेवाएं प्रदान किए बिना भुगतान किया गया था।
जनवरी 2019 में, आयकर विभाग की जांच के बाद सीएमआरएल केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गया, जिसमें लगभग संदिग्ध काल्पनिक व्यय सहित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। ₹130 करोड़.
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