प्रवर्तन निदेशालय तकनीकी सहायता घोटाले के मामले में भारत भर में पांच शहरों में 15 स्थानों पर छापा मारता है

दिल्ली पुलिस द्वारा पंजीकृत कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई मामले में एजेंसी की कार्रवाई के हिस्से के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत खोज चल रही है।

ईडी जांच से पता चलता है कि अभियुक्त दिल्ली में रोहिणी, पसचिम विहार और राजौरी गार्डन से संचालित कई नकली कॉल सेंटर चला रहे थे। एजेंसी ने कहा, “इन केंद्रों ने कथित रूप से विदेशी नागरिकों को प्रतिष्ठित वैश्विक फर्मों के प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्तुत करके लक्षित किया।”

कुछ मामलों में, ईडी ने कहा, धोखाधड़ी ने भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई के साथ धमकी देने के लिए पीड़ितों से पैसे निकालने के लिए प्रेरित किया।

संघीय एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि अभियुक्त द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्रिप्टो वॉलेट ने लाखों अमेरिकी डॉलर के लेनदेन दर्ज किए हैं।

एड ने आगे कहा कि जांच का उद्देश्य वित्तीय प्रवाह के पूर्ण नेटवर्क का पता लगाना और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लाभार्थियों दोनों की पहचान करना है।

अधिकारियों ने उल्लेख किया कि छापे का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले को मजबूत करने के लिए डिजिटल साक्ष्य, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य बढ़ते सामग्री को इकट्ठा करना था। कई संदिग्ध वर्तमान में धोखाधड़ी के संचालन से सुविधा या लाभान्वित होने में उनकी कथित भूमिका के लिए स्कैनर के अधीन हैं।

ईडी की दरार साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की एक श्रृंखला के बीच विदेशी नागरिकों को लक्षित करती है। एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय ऑपरेटरों और विदेशी समकक्षों के बीच संबंधों को उजागर करने के लिए अपनी जांच जारी रखें।