नई दिल्ली, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित तौर पर ठगी का शिकार हुए नौ पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर व्यापक एफआईआर दर्ज करने के बाद अंतरराष्ट्रीय डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के संबंध में बुधवार को कई राज्यों में 40 स्थानों पर तलाशी ली। ₹4.5 करोड़, अधिकारियों ने कहा।
उन्होंने बताया कि यह तलाशी दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल में की गई।
गृह मंत्रालय की साइबर अपराध रोधी संस्था I4C से शिकायत मिलने पर, सीबीआई ने पीड़ितों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए गए 15,000 से अधिक आईपी पते, खच्चर खातों और दूरसंचार चैनलों का विश्लेषण किया और धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले 40 साइबर अपराधियों का पता लगाया।
केंद्रीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “ऑपरेशन के दौरान, सीबीआई ने एक व्यापक घरेलू सुविधा नेटवर्क का पता लगाया है जो बड़े बैंक खातों की आपूर्ति करने और अपराध की आय के स्तर और संचलन के लिए समानांतर हवाला चैनलों को सक्षम करने में शामिल है।”
सीबीआई जांच में पाया गया कि पैसे का एक हिस्सा भारत में निकाला गया था, जबकि बाकी को विदेशी एटीएम से निकालने के लिए विदेश भेज दिया गया था।
बयान में कहा गया है, “15,000 से अधिक आईपी पतों के विश्लेषण से पता चला है कि डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के अपराधी कंबोडिया सहित विदेशी स्थानों से संचालन कर रहे थे, और अपराध की आय के स्तरीकरण और एकीकरण के लिए भारतीय खच्चर खाता धारकों का उपयोग कर रहे थे।”
एजेंसी ने पाया है कि नेटवर्क ने समन्वित खच्चरों और धन हस्तांतरण एजेंटों के माध्यम से उच्च मूल्य वाले फंड प्रवाह का समर्थन किया, और फिनटेक बुनियादी ढांचे का उपयोग करके उच्च गति वाले धन हस्तांतरण किए गए, यह कहा।
प्रवक्ता ने कहा, “तलाशी के दौरान बरामद किए गए डिजिटल उपकरणों, केवाईसी दस्तावेजों, सिम कार्ड और व्हाट्सएप संचार अभिलेखागार की जांच घरेलू मददगारों और मुख्य साजिशकर्ताओं के बीच अंत-से-अंत संबंध स्थापित करने और अपराध में इस्तेमाल किए गए तौर-तरीकों, वित्तीय रास्तों और संचार बुनियादी ढांचे को मैप करने के लिए की जा रही है।”
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