सुकेश, जैकलीन के खिलाफ आरोप तय किये जायेंगे

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने चन्द्रशेखर और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर मामले में चन्द्रशेखर और 21 अन्य के खिलाफ धारा 3 (संगठित अपराध) और 4 (संगठित अपराध) और 4 मकोका (संगठित अपराध सिंडिकेट की ओर से बेहिसाब संपत्ति का कब्ज़ा) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

अदालत ने औपचारिक आरोप तय करने के लिए सभी आरोपियों – दोनों मामलों में कुल 40 लोगों – को 3 जून को तलब किया है।

ईडी मामले में, अदालत ने अपने आदेश में निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि चंद्रशेखर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत अपराध किया है, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

अदालत ने चंद्रशेखर के खिलाफ 36 महत्वपूर्ण सबूतों पर प्रकाश डाला, जिसमें गवाही, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और शिकायतकर्ता और आरोपियों के फोन से बरामद चैट शामिल हैं, यह कहते हुए कि “यह अपराध की आय के सृजन का संकेत देता है। ₹अदिति सिंह से 215 करोड़ रुपये और मनी लॉन्ड्रिंग योजना।” अदालत ने यह भी माना कि जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से समान रूप से प्रथम दृष्टया संदेह पैदा हुआ था।

न्यायाधीश ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत उसके स्वयं के बयानों से संकेत मिलता है कि “उसने सुकेश के साथ संपर्क करने और उससे उपहार और पैसे स्वीकार करने की बात स्वीकार की है”।

अदालत ने पहले तर्क को “योग्यताहीन” कहा, यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव था कि किसी व्यक्ति पर पीएमएलए के तहत आरोप लगाया जा सकता है, भले ही उस पर निर्धारित अपराध का आरोप न लगाया गया हो। अपराध की आय से उत्पन्न उपहारों के उनके संज्ञान के संबंध में, अदालत ने कहा कि उक्त विवाद का निर्णय मुकदमे के समय किया जाना है।

दिल्ली पुलिस मामले में, अदालत ने एक अलग आदेश में कहा कि चंद्रशेखर और अन्य सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयानों के कारण मकोका के तहत अपराध होने का प्रथम दृष्टया संदेह था, जो अधिनियम की धारा 18 के तहत स्वीकार्य हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि चंद्रशेखर के आपराधिक मामलों के पिछले रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि “वह लगातार अवैध गतिविधियों में शामिल हैं”।

अदालत ने शिकायतकर्ता अदिति सिंह के 161 सीआरपीसी बयान पर भी प्रकाश डाला, जिसके बारे में अदालत ने कहा कि उसने सुकेश से अधिक रंगदारी ली थी। ₹खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताया और आरोपियों से 200 करोड़ रुपये लेकर उनके साथ साजिश रचकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया।

अगस्त 2021 से दिल्ली पुलिस की मोकोका एफआईआर के आधार पर ईडी के मामले में आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों ने जबरन वसूली की। ₹रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी और शिकायतकर्ता अदिति सिंह से 2020 और 2021 के बीच 200 करोड़ रुपये लेने के बाद, चंद्रशेखर ने उनके पति की जमानत की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का रूप धारण किया।

2021 में, संघीय एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में दावा किया कि जबरन वसूली के पैसे को शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से लॉन्ड्र किया गया था और पैसे का एक हिस्सा लक्जरी उपहार और संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

आरोपपत्र में मुख्य आरोपी और मध्यस्थ पिंकी ईरानी के रूप में चंद्रशेखर सहित आठ लोगों के नाम शामिल हैं, जिनके माध्यम से चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से संपर्क किया था। पूरक आरोप पत्र में आठ और नाम जुड़ने से अब आरोपियों की कुल संख्या 16 हो गई है।

ईडी ने 17 अगस्त, 2022 की पूरक अभियोजन शिकायत में फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित किया, जिसमें उन पर विभिन्न उपहारों के रूप में अपराध की आय रखने का आरोप लगाया गया। ₹7 करोड़ रुपए.

जैकलीन के वकील लगातार कहते रहे हैं कि वह चंद्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों से अनभिज्ञ थीं और इसलिए उनका कोई आपराधिक इरादा नहीं था।

ईडी ने इस महीने की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्नांडीज की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उसने अपराध की आय से सक्रिय रूप से लाभ उठाया है और अब मामले से बचने की कोशिश कर रहा है।

संघीय एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में दावा किया कि जबरन वसूली के पैसे को शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से लॉन्ड्र किया गया था और पैसे का एक हिस्सा लक्जरी उपहार खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत ने अन्नाद्रमुक के “दो पत्तियों” चुनाव चिन्ह से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के एक अन्य मामले में चंद्रशेखर को जमानत दे दी, यह देखने के बाद कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अधिकतम सात साल की सजा की आधी से अधिक सजा पहले ही काट चुके हैं।

उनके खिलाफ कुल 31 मामलों में से, चंद्रशेखर को अब तक 27 मामलों में जमानत मिल चुकी है; शेष मामलों में वर्तमान जबरन वसूली मामला और परिणामी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शामिल है।