नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक रियल एस्टेट समूह के चार प्रमोटरों को गिरफ्तार किया है। ₹2,004 करोड़ रुपये की घर खरीदार धोखाधड़ी से 19,000 से अधिक खरीदार और निवेशक प्रभावित हुए।
आरोपी अबधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रमोटर/निदेशक हैं। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 1 जून को गिरफ्तार किया गया था।
इसमें कहा गया है कि आरोपियों को दिल्ली में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां एजेंसी को पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत दी गई।
संघीय एजेंसी के अनुसार, समूह ने लगभग एकत्र किया ₹समय पर डिलीवरी और गारंटीशुदा रिटर्न के वादे के साथ 19,425 से अधिक घर खरीदारों और निवेशकों से 2,004 करोड़ आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयाँ।
एजेंसी ने कथित तौर पर अपनी जांच में लगभग यही पाया ₹विभिन्न समूह संस्थाओं और संबंधित चिंताओं और व्यक्तियों के माध्यम से 467 करोड़ रुपये का डायवर्जन या शोधन किया गया।
ईडी ने कहा, “खरीदारों/निवेशकों से पर्याप्त धनराशि प्राप्त होने के बावजूद, परियोजनाएं या तो अधूरी छोड़ दी गईं या इकाइयों का कब्जा नहीं सौंपा गया, जिसके परिणामस्वरूप घर खरीदारों और निवेशकों को अनुचित नुकसान हुआ।”
जांच में यह भी पता चला कि अपराध की कथित आय का एक हिस्सा समूह के प्रमोटरों और निदेशकों से जुड़ी विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर अचल संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके निदेशकों और संबंधित कंपनियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज पांच एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने समूह के प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज की है।
अप्रैल की शुरुआत में, ईडी ने दिल्ली-एनसीआर में अर्थ ग्रुप से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली।
कंपनी ने कार्रवाई में लगभग नकदी जब्त की ₹आभूषणों की कीमत लगभग 6.30 करोड़ रुपये है ₹8.78 करोड़ रुपये और 100 से अधिक अचल संपत्तियों से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज ₹100 करोड़.
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