दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए। ₹200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है.
पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) और धारा 4 (सजा) के तहत उनके खिलाफ जारी समन के जवाब में अदालत के सामने पेश होने के बाद चंद्रशेखर और फर्नांडीस के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए।
दोनों आरोपियों ने अदालत के समक्ष अपना दोष स्वीकार किया और मुकदमा चलाने की मांग की. पीएमएलए मामले में 16 अन्य आरोपी हैं। कुल आरोपियों की संख्या 18 है.
अदालत ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच किए गए समानांतर जबरन वसूली मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धारा 3 (संगठित अपराध के लिए सजा) और 4 (बेहिसाब संपत्ति के लिए सजा) के तहत चंद्रशेखर और 20 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए।
बंद कमरे में हुई सुनवाई में, चंद्रशेखर ने मकोका मामले में आरोपपत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, और अदालत के समक्ष तर्क दिया कि यह हाल ही में गिरफ्तार मोहम्मद के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र था। नवास इस्माइल द्वारा दायर याचिका अभी तक दायर नहीं की गई थी और इस आधार पर महाभियोग आदेश पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित था।
सह-अभियुक्त और सुकेश की पत्नी, लीना पॉलोस, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं, ने “विपक्ष में” मकोका आरोप पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो आरोप से उनकी असहमति का संकेत देता है और आरोप को चुनौती देने या कार्यवाही का विरोध करने का अपना कानूनी अधिकार सुरक्षित रखता है।
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30 मई को, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि चंद्रशेखर ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध किया है, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
अदालत ने चंद्रशेखर के खिलाफ 36 महत्वपूर्ण सबूतों पर प्रकाश डाला, जिसमें गवाही, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और शिकायतकर्ता और आरोपियों के फोन से बरामद चैट शामिल हैं, यह कहते हुए कि “यह अपराध की आय के सृजन का संकेत देता है। ₹अदिति सिंह से 215 करोड़ रुपये और मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम”।
अदालत ने यह भी माना कि फर्नांडीज के खिलाफ रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से भी प्रथम दृष्टया संदेह पैदा होता है।
जज ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत उसके खुद के बयान इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि “उसने सुकेश के साथ बातचीत करने और उससे उपहार और पैसे स्वीकार करने की बात स्वीकार की थी”।
अदालत ने पहले तर्क को “योग्यताहीन” कहा, यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव था कि किसी व्यक्ति पर पीएमएलए के तहत आरोप लगाया जा सकता है, भले ही उस पर निर्धारित अपराध का आरोप न लगाया गया हो।
अपराध की आय से उत्पन्न उपहारों के अपने संज्ञान के संबंध में, अदालत ने कहा कि उक्त विवाद का निर्णय मुकदमे के समय किया जाना है।
दिल्ली पुलिस मामले में, जिसके आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की, अदालत ने एक अलग आदेश में कहा कि चंद्रशेखर और अन्य सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयानों के कारण मकोका के तहत अपराध होने का प्रथम दृष्टया संदेह था, जो अधिनियम की धारा 18 के तहत स्वीकार्य हैं।
अगस्त 2021 से दिल्ली पुलिस की मोकोका एफआईआर के आधार पर ईडी के मामले में आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों ने भारी मात्रा में उगाही की थी। ₹रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी शिकायतकर्ता सिंह से 2020 और 2021 तक 200 करोड़ रुपये वसूले, अपने पति की जमानत की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का रूप धारण किया।
संघीय एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में दावा किया कि जबरन वसूली के पैसे को फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से लॉन्ड्र किया गया था और पैसे का एक हिस्सा लक्जरी उपहार और संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
मूल आरोप पत्र में मुख्य आरोपी चन्द्रशेखर और मध्यस्थ पिंकी ईरानी सहित आठ लोगों के नाम हैं, जिनके माध्यम से चन्द्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से संपर्क किया था।
ईडी ने 17 अगस्त, 2022 की पूरक अभियोजन शिकायत में फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित किया, जिसमें उन पर विभिन्न उपहारों के रूप में अपराध की आय रखने का आरोप लगाया गया। ₹7 करोड़ रुपए.
जैकलीन के वकील लगातार कहते रहे हैं कि वह चंद्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों से अनभिज्ञ थीं और इसलिए उनका कोई आपराधिक इरादा नहीं था।
ईडी ने इस महीने की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्नांडीज की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उसने अपराध की आय से सक्रिय रूप से लाभ उठाया है और अब मामले से बचने की कोशिश कर रहा है।
अभियोजन साक्ष्य की सुनवाई की अगली तारीख मकोका मामले के लिए 14 जुलाई और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए 16 जुलाई है।
