प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई (एम)) के नेता पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमओएफ) मासिक वेतन मामले की जांच के लिए पूछताछ के लिए कोच्चि जोनल कार्यालय में बुलाया।
केंद्रीय एजेंसी ने सीएमआरएल के अध्यक्ष शशिधरन करथा सहित सीएमआरएल के कम से कम आठ शीर्ष अधिकारियों को उसी दिन पूछताछ के लिए कोच्चि कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा।
यह कदम केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा मामले में ईडी जांच को चुनौती देने वाली सीएमआरएल द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के कुछ दिनों बाद आया है। खंडपीठ ने मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए ईडी को हरी झंडी देने वाले एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को बरकरार रखा।
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यह पहली बार है कि बंद हो चुकी आईटी फर्म एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस की संस्थापक वीना टी को इस मामले में ईडी ने तलब किया है। उन्होंने पहले विशेष धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के अधिकारियों के सामने गवाही दी थी, जिन्होंने मामले की जांच की थी और एर्नाकुलम की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
ईडी जांच कर रही है कि क्या कथित धोखाधड़ी वाले मासिक भुगतान में कोच्चि स्थित रासायनिक निर्माता सीएमआरएल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ₹एक्सालॉजिक और वीना द्वारा 2.78 करोड़। आयकर अंतरिम निपटान बोर्ड ने 2023 में पाया कि वीणा की फर्म ने सीएमआरएल से धन प्राप्त करने के बदले में कोई ठोस सेवाएं प्रदान नहीं की थीं, भले ही दोनों कंपनियों के बीच विपणन और सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए एक समझौता किया गया था।
एसएफआईओ की जांच में सीएमआरएल द्वारा फर्जी नकद व्यय का दावा किया गया है। ₹15 वर्षों की अवधि में 182 करोड़ रुपये, जिनमें से अधिकांश विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को रिश्वत के रूप में दिए गए थे।
पिछले महीने, ईडी ने कन्नूर और तिरुवनंतपुरम में वीना टी और उनके पिता विजयन के परिसरों पर छापा मारा और निवेश दस्तावेज, बैंक एफडी और डिजिटल सबूत जब्त किए। कंपनी का कहना है कि यह लगभग जम चुका है ₹वीणा और सीएमआरएल के शीर्ष अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान के दौरान पहचाने गए लगभग 242 खातों में 18.36 करोड़ रुपये थे।
सीपीआई (एम) नेता एनएन कृष्णदास ने ईडी द्वारा वीना को तलब करने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “वह एक सक्षम महिला हैं। वह इसे कानूनी रूप से संभाल लेंगी। पार्टी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।”
