अमेरिका ने न्यायाधीश से ईरान पर प्रतिबंध को लेकर हल्कबैंक मामले को खत्म करने को कहा

यह कदम मार्च में स्थगित अभियोजन समझौते के बाद आया है जिसमें अमेरिकी न्याय विभाग ने मामले को सुलझाने के राजनयिक लाभों पर प्रकाश डाला था। अधिकारियों ने गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई और युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्धविराम दोनों को सुनिश्चित करने में तुर्की सरकार की सहायता का हवाला दिया।

10 जून को अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड बर्मन को हल्कबैंक के वकील द्वारा सह-हस्ताक्षरित एक संयुक्त अनुरोध में, अमेरिकी अटॉर्नी जे क्लेटन ने कहा कि 12 पेज के पत्र के अनुसार, बैंक के अनुपालन दायित्व “संतुष्ट” थे।

“इस प्रकार सरकार पूर्वाग्रह के साथ हल्कबैंक की शिकायत को खारिज करने का कदम उठाती है।”

अमेरिकी अभियोजकों ने तेहरान पर प्रतिबंधों के उल्लंघन में अरबों डॉलर मूल्य के ईरानी तेल और प्राकृतिक गैस धन को लूटने की एक साल की योजना में शामिल होने के संदेह में 2019 में हल्कबैंक पर आपराधिक आरोप लगाए।

न्याय विभाग ने हल्कबैंक पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध संबंधी अपराधों के छह आरोप लगाए, जिसे उसने अब तक देखे गए सबसे गंभीर प्रतिबंधों को ख़त्म करने वाले मामलों में से एक बताया।

स्थगित अभियोजन समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हल्कबैंक ने बैंक के अनुपालन कार्यक्रम की समीक्षा करने और यह जांचने के लिए लेखांकन फर्म अर्न्स्ट एंड यंग के एक तुर्की सहयोगी को सूचीबद्ध किया कि क्या किसी लेनदेन से ईरान या ईरानी व्यक्तियों या संस्थाओं को लाभ हुआ है।

पत्र में कहा गया, “समीक्षा में गैर-अनुपालन का कोई निष्कर्ष नहीं मिला।”

पत्र में कहा गया है कि अर्न्स्ट एंड यंग ने ईरान से संबंधित एक ग्राहक के लेनदेन अनुरोधों की खोज की, लेकिन बैंक ने उन पर कार्रवाई नहीं की।

हल्कबैंक ने कहा कि मामले को जल्द ही पूरी तरह से सुलझाया जा सकता है।

हॉकबैंक ने एएफपी को दिए एक बयान में कहा, “न्यूयॉर्क में अमेरिकी दक्षिणी जिला न्यायालय द्वारा अल्प सूचना पर आपराधिक मामले को खारिज करने के संयुक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ, नौ साल पुराना आपराधिक मामला समाप्त हो जाएगा।”

जेएमबी/एमएसपी

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