अधिकारियों ने कहा कि कोच्चि, ईडी ने मंगलवार को कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएमआरएल के संस्थापक शशिधरन कर्ता के बेटे और पत्नी और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी से पूछताछ की।
उन्होंने बताया कि एजेंसी द्वारा जारी समन के जवाब में शरण एस करथा और जया करथा सुबह करीब 10.15 बजे प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में उपस्थित हुए।
कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, सीएमआरएल के बोर्ड में शरण प्रबंध निदेशक और जया निदेशक हैं।
सोमवार को एजेंसी ने मामले के सिलसिले में शशिधरन कार्था की बेटी शिवी कार्था से पूछताछ की।
ईडी कार्था परिवार से जुड़ी दो अन्य फर्मों साजा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की जांच कर रही है।
उन्होंने बताया कि वीना को पूछताछ के लिए 17 जून को एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
ईडी की जांच सीएमआरएल द्वारा भुगतान के आरोपों से संबंधित है ₹वीना के स्वामित्व वाली कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 2.78 करोड़ रुपये, बदले में कोई सेवा प्राप्त किए बिना।
एजेंसी के मुताबिक, शशिधरन कर्ता की अध्यक्षता वाली ईआईसीपीएल ने ऋण के मूल्य में भी वृद्धि की है ₹कंपनी समय पर भुगतान करने में विफल रहने के बावजूद एक्सलॉजिक को 50 लाख रु.
ईडी ने आरोप लगाया कि सीएमआरएल और वीना के प्रबंधन ने इन लेनदेन के माध्यम से “अपराध की आय” उत्पन्न की।
एजेंसी ने एर्नाकुलम अदालत में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर अप्रैल 2025 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा एसएफआईओ ने आयकर विभाग की जांच के बाद सीएमआरएल में जांच शुरू की थी।
जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सीएमआरएल केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गया, जिसमें संदिग्ध फर्जी और लगभग खर्च सहित अनियमितताओं का पता चला। ₹130 करोड़.
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