प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर अनुचित नुकसान पहुंचाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को दिल्ली, हरियाणा और गोवा में 11 परिसरों पर छापेमारी की। ₹अधिकारियों ने कहा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को 155.21 करोड़ रु.
ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच के सिलसिले में हरियाणा के करनाल, दिल्ली और गोवा में अशोक मित्तल, सौरभ ढींगरा, भारत भूषण मित्तल, रमन सिंघल और अन्य की कथित संलिप्तता के लिए परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया था।
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मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध के लिए दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है।
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ईडी के अनुसार, आरोपी ने फिनेकल में संबंधित प्रविष्टियों के बिना कथित अनधिकृत स्विफ्ट सुधारों के माध्यम से धोखाधड़ी से विदेशी ऋण पत्र (एफएलसी) जुटाए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग अनुचित नुकसान हुआ। ₹ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को 155.21 करोड़।
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अधिकारियों ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ विशिष्ट जानकारी के आधार पर पुलिस के साथ करीबी समन्वय में मंगलवार सुबह से ऑपरेशन चल रहा था।
