भारतीय अरबपति बलविंदर सिंह साहनी को धनराशि के लिए दुबई में 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई रुझान

दुबई के कुलीन हलकों में एक स्थिरता साहनी को शेल कंपनियों और जाली चालान के एक नेटवर्क के माध्यम से 150 मिलियन दिरहम को लूटने का दोषी ठहराया गया है। दुबई की चौथी आपराधिक अदालत ने भारतीय व्यवसायी पर 500,000 एईडी का जुर्माना लगाया है और उसे पांच साल की जेल की सजा सुनाई है।

अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि उसकी जेल की सजा पूरी होने के बाद साहनी को निर्वासित किया जाए। खलीज टाइम्स की सूचना दी, साहनी का बेटा उनके साथ दोषी ठहराए गए 32 अन्य लोगों में से एक था।

बालविंदर सिंह साहनी को धन के अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए जाना जाता था – संपत्ति डेवलपर ने एक बार अपने रोल्स रॉयस कारों में से एक के लिए प्रतिष्ठित लाइसेंस प्लेट के लिए $ 9 मिलियन का भुगतान किया था।

अबू सबा के खिलाफ मामला

RSG समूह के अध्यक्ष साहनी के खिलाफ मामला शुरू में 2024 में Bur दुबई पुलिस स्टेशन में दायर किया गया था। इसे उस वर्ष 18 दिसंबर को लोक अभियोजन को स्थानांतरित कर दिया गया था। पहला अदालत सत्र 9 जनवरी, 2025 को हुआ, जहां अभियोजकों ने शेल कंपनियों, नकली वाणिज्यिक भागीदारी, और यूएई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों दोनों में फैले संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े एक परिष्कृत लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के सबूत दिए।

इस मामले का समापन मई 2025 की सजा में हुआ, जिसमें दुबई कोर्ट ने साहनी को AED 500,000 का जुर्माना देने का आदेश दिया और AED 150 मिलियन की संपत्ति को जब्त करने के लिए, माना जाता है कि यह अवैध गतिविधि की आय है।

अदालत ने सजा पूरी करने पर उनके निर्वासन का भी आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा बेटा 32 अन्य लोगों में से एक था, जिसमें कुछ प्रतिवादियों ने अनुपस्थिति में कोशिश की थी। कई को हल्के दंड मिले, जिसमें एक साल की जेल की शर्तें और एईडी 200,000 का जुर्माना शामिल था, जबकि तीन कंपनियों पर प्रत्येक पर 50 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था।

अधिकारियों ने जांच के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड को जब्त कर लिया, जिसने अवैध लेनदेन को मास्क करने के लिए जाली चालान और साझेदारी के उपयोग पर प्रकाश डाला।