नई दिल्ली, एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को एक वित्त कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जो कथित तौर पर कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए निधन हो गया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने जेनेसिस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के एक शेयरधारक ट्रिप्ट सिंह द्वारा दायर एक शिकायत पर एफआईआर का आदेश दिया, कंपनी, उसके प्रमोटर और प्रबंध निदेशक नरेश गर्ग, गोपाल बिश्ट और कंपनी के अन्य अधिकारियों द्वारा कंपनी के अन्य अधिकारियों सहित कंपनी के प्रवर्तक के लिए वित्तीय कदाचार का आरोप लगाया।
शिकायत ने निदेशकों पर एक बानवरी लाल सबू के हस्ताक्षर को बनाने का आरोप लगाया, जो कि मरने वाले इक्विटी शेयरों को अवैध रूप से स्थानांतरित करने के लिए, इसे “गंभीर आर्थिक अपराध” कहते हैं।
न्यायाधीश ने “जाली” प्रतिभूति हस्तांतरण फॉर्म में एक जांच का आदेश देने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
अदालत ने 29 मार्च के आदेश में कहा, “7 अप्रैल, 2016 को बनवारी लाल सबू का निधन हो गया, यह जांच करना महत्वपूर्ण है कि 3 मई, 2016 को सिक्योरिटीज ट्रांसफर फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले किसने हस्ताक्षर किए। कथित जाली दस्तावेज, अर्थात, सुरक्षा हस्तांतरण फॉर्म एफएसएल को भेजा जा सकता है।”
आदेश में कहा गया है, “स्वर्गीय बानवेरी लाल सबू के जाली हस्ताक्षर पर विशेषज्ञ की राय के लिए और एफआईआर के एक ही पंजीकरण के लिए अनिवार्य हो जाता है।”
शिकायत ने आरोप लगाया कि कंपनी ने सेबी की न्यूनतम शेयरधारक आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 69 नकली शेयरधारकों का निर्माण किया, जिससे सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध इकाई के रूप में इसकी निरंतर स्थिति सुनिश्चित हो गई और भारत के रिजर्व बैंक के साथ अपने एनबीएफसी लाइसेंस को बनाए रखा गया।
आरोपी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक आपराधिक साजिश में काम किया और “इक्विटी शेयरधारकों के शेयरों को गैरकानूनी रूप से प्राप्त करने” और उन्हें अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों को स्थानांतरित करने के लिए कई अपराध किए।
आरोपी ने सबो के मूल शेयर प्रमाण पत्र के कब्जे को इंगित करने के लिए गढ़े हुए पत्र और संचार को गढ़े।
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