दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने मंगलवार को एक 41 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर ऑर्केस्ट्रेटिंग के लिए गिरफ्तार किया ₹एक फर्जी स्क्रैप ट्रेडिंग व्यवसाय के माध्यम से 6.35 करोड़ धोखाधड़ी जो शहर भर में कम से कम 38 लोगों को धोखा देती है।
पुलिस ने कहा कि ज़मिल अख्तर के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपियों को करकार्डोमा कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आगे पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया था। पुलिस ने कहा कि अख्तर को भारतीय न्याया संहिता (बीएनएस) के तहत धोखा और जालसाजी के प्रासंगिक वर्गों के तहत बुक किया गया था।
पुलिस उपायुक्त (EOW) विक्रम के। पोरवाल के अनुसार, अख्तर ने पूर्वोत्तर दिल्ली में न्यू मुस्तफाबाद से इस योजना का संचालन किया, दर्जनों निवेशकों को एक गैर-मौजूद स्क्रैप ट्रेडिंग वेंचर से उच्च रिटर्न के नकली वादों के साथ लुभाया।
डीसीपी पोरवाल ने कहा, “उनकी योजना में एक अच्छी तरह से पहने हुए कोन के सभी हॉलमार्क थे: जाली दस्तावेज, निर्मित विश्वसनीयता, और पारिवारिक साथी की कुशल तैनाती,” डीसीपी पोरवाल ने कहा।
पोरवाल ने कहा, “एक स्थानीय निवासी, रियाज़ुल हसन खान, अलार्म उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अख्तर ने न केवल एक समृद्ध उद्यम चलाने का दावा किया, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को व्यापार भागीदारों के रूप में भी पेश किया, जो कि ट्रस्ट के साथ रूस को बढ़ाते हुए,” पोरवाल ने कहा।
खान की शिकायत ने एक व्यापक जांच को प्रेरित किया, जिसमें 37 और पीड़ितों को उजागर किया गया, जिन्होंने इसी तरह की रणनीति का उपयोग करके धोखा दिया, पुलिस ने कहा। इन शिकायतों में रिपोर्ट की गई कुल हानि पर आंका गया था ₹6.35 करोड़। पुलिस ने कहा कि घोटाले 2021 में शुरू हुआ और पिछले साल खोजा गया था।
“एक पाठ्यपुस्तक पोंजी ऑपरेशन में, जहां कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था, अख्तर फंडों को घुमा रहा था – दूसरों को भुगतान करने के लिए एक पीड़ित से पैसे का उपयोग कर रहा था, इन भुगतानों को मुनाफे के रूप में प्रस्तुत करना, जब तक कि सिस्टम अनिवार्य रूप से अपने वजन के तहत गिर नहीं गया,” पोरवाल ने कहा।
डीसीपी ने कहा, “जांच के दौरान, यह पता चला कि जाली दस्तावेजों को पीड़ितों को ट्रस्ट बनाने के लिए दिखाया गया था, और एक बार निवेश किए जाने के बाद, अख्तर क्षेत्र से गायब हो गए।”
EOW अधिकारियों ने कहा कि वे अब संभावित साथियों की जांच कर रहे हैं और नुकसान की वसूली के लिए धन के प्रवाह का पता लगाने और अतिरिक्त पीड़ितों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि कोई हो।
