केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा AAM AADMI पार्टी (AAP) द्वारा प्राप्त विदेशी धन की जांच के लिए एक मामला दर्ज करने के एक हफ्ते बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने की संभावना है, विकास से परिचित अधिकारियों ने कहा।
एजेंसी, एक अधिकारी ने कहा, “जल्द ही फंड की उत्पत्ति और उनके अंतिम लाभार्थियों की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत एक मामला दर्ज करेगा।”
14 अप्रैल को, CBI ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) की धारा 3 के तहत AAP नेता दुर्गेश पाठक और “अज्ञात निजी व्यक्तियों” का नामकरण किया, जो राजनीतिक दलों को विदेशी दान को स्वीकार करने से रोकता है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश)। पिछले हफ्ते, सीबीआई ने पाठक के परिसर पर भी छापा मारा।
ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ के आधार पर सीबीआई मामला, ईडी जांच का आधार बनाएगा। ईडी ने 2022 में इंडो-पाकिस्तान सीमा के माध्यम से पाकिस्तान से एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल तस्करी हेरोइन की जांच करते हुए इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई। चूंकि ईडी स्वतंत्र रूप से पीएमएलए के तहत मामलों को पंजीकृत नहीं कर सकता है, इसलिए इसने अपने निष्कर्षों को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया, जिसने उन्हें मई 2023 में सीबीआई को पारित कर दिया।
यह आरोप लगाया जाता है कि AAP को विदेशी फंडिंग कानूनों के उल्लंघन में विदेशों में व्यक्तियों से दान मिला। अधिकारियों के अनुसार, AAP प्राप्त हुआ ₹55 पासपोर्ट नंबरों का उपयोग करके 404 अवसरों पर 155 विदेशी दाताओं से 1.08 करोड़; ₹639 लेनदेन में 51 ईमेल आईडी का उपयोग करके 201 दाताओं से 2.65 करोड़; ₹21 मोबाइल नंबर का उपयोग करके 71 दाताओं से 99 लाख; और ₹15 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 75 दाताओं से 19.92 लाख।
पाठक की भूमिका में, अधिकारियों ने AAP विदेशी भारत समन्वयक Aniket Saxsena और kumar Vishwas के बीच ईमेल एक्सचेंजों का हवाला दिया। कथित तौर पर पत्राचार ने खुलासा किया कि पाठक और कपिल भारद्वाज ने सक्ससेना को कनाडा में 2016 के फंड जुटाने की घटना के दौरान तीसरे व्यक्ति, भगवंत टोर के माध्यम से $ 29,000 का दान स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
यह भी आरोप लगाया गया है कि पाठक ने 22 नवंबर, 2015 को कनाडा में एक फंड-राइजर में भाग लिया, जिसके बाद कनाडाई दाताओं को एक हस्तलिखित डेटा शीट सूची में एएपी को विदेशों में ईमेल किया गया था। बाद में नामों को AAP के आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, अधिकारियों ने दावा किया, “जानबूझकर” दाता की पहचान को छुपाने और इसके खुलासे में हेरफेर करने का आरोप लगाया।
सीबीआई अधिकारी ने कहा कि एजेंसी विदेशी दाताओं से संपर्क कर सकती है जिन्होंने एएपी को पैसा भेजा था।
जवाब में, AAP ने एक बयान में कहा कि इसके बजाय भाजपा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा FCRA के उल्लंघन में विदेशी धन को स्वीकार करने के लिए दोषी ठहराया गया है। “भाजपा गंदी राजनीति पर नरक-तुला है क्योंकि यह शासन पर AAP के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। शुरू से ही, इसने हमें लगातार निशाना बनाया है। अनगिनत मामलों को दाखिल करने के बावजूद-हर एक नकली, जैसे वे अब दायर किए हैं-सबूतों का एक कटा हुआ नहीं पाया गया है। आरोप, “बयान में उल्लेख किया गया है।
