दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने एक नोएडा-आधारित रियल एस्टेट डेवलपर और अननैटी फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड (UFHL) में प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को कथित तौर पर बंद करने के लिए गिरफ्तार किया है। ₹अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि नोएडा और गुरुग्राम में रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बैंक ऋणों में 165 करोड़।
52 वर्षीय अनिल मिथास के रूप में पहचाने जाने वाले अभियुक्त, अन्नती फॉर्च्यून ग्रुप के प्रमोटर हैं। उनकी गिरफ्तारी एक निजी बैंक द्वारा दायर एक शिकायत का अनुसरण करती है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि UFHL ने ऋण प्राप्त किया था ₹2016 में 100 करोड़ और ₹दो रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए 2017 में 65 करोड़ – नोएडा के सेक्टर 119 में अरन्या और गुरुग्राम में एल्डर ग्रोव/यूनीवर्ल्ड रिसॉर्ट्स – लेकिन समूह की छतरी के नीचे शेल एंटिटीज और बहन की चिंताओं को धनराशि लगा दी।
“जांच के दौरान, यह पता चला कि निर्माण के लिए धन का उपयोग करने के बजाय, कंपनी ने कथित तौर पर शेल एंटिटीज और बहन की चिंताओं के लिए धन को हटा दिया,” अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (EOW) अम्रुथा गुगुलोथ ने कहा। “2019 में शुरू की गई दिवाला कार्यवाही के दौरान धोखाधड़ी लेनदेन सामने आया था।”
एक वित्तीय लेनदार ने राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से संपर्क करने के बाद इस मामले को गति प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 75 फ्लैटों ने उन्हें गिरवी रख दिया था, पहले ही निजी बैंक को गिरवी रख दिया गया था। इसने एक अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) की नियुक्ति को ट्रिगर किया, जिसने तब मार्च 2014 से मार्च 2019 तक UFHL के वित्तीयों की एक फोरेंसिक ऑडिट शुरू की। ऑडिट ने गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को हरी झंडी दिखाई, जिसमें संपत्तियों के दोहरे बंधक और धन का मोड़ शामिल था।
गुगुलोथ ने कहा, “जांच के दौरान बरामद दस्तावेजों ने स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार और बैंक ऋणों के धोखाधड़ी मोड़ की स्थापना की।” इन निष्कर्षों के आधार पर, एक मामला धारा 406 (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखा), और भारतीय दंड संहिता की 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत पंजीकृत किया गया था, धारा 409 (बैंकर या एजेंट द्वारा ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन) के साथ बाद में जोड़ा गया।
8 मई को एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मिथास पहले से ही हिरासत में था। उन्हें 2017 और 2020 में दो पहले EOW मामलों में भी नामित किया गया है – इसी तरह के आरोपों के तहत शेल फर्मों के एक नेटवर्क के उपयोग से जुड़े।
इसके अलावा, नोएडा अथॉरिटी द्वारा होमबॉयर्स की शिकायतों के बाद, नोएडा अथॉरिटी द्वारा आयोजित एक 2018-19 ऑडिट में पाया गया कि मिथास ने कई खरीदारों को एक अपार्टमेंट बेचा था-कुछ मामलों में, छह तक-यहां तक कि जब यूनिट केवल कागज पर प्रस्तावित थी। ऑडिट ने एक ही प्रस्तावित इकाइयों के बंधक को एक से अधिक बैंक और कई खरीदारों को भी हरी झंडी दिखाई, जिनमें से कई को वित्तीय और कानूनी संकट में छोड़ दिया गया।
सेक्टर 119 में उनकी प्रमुख अरन्या परियोजना, जहां अधिकांश शिकायतें उत्पन्न हुई हैं, केवल 20-30% बनी हुई हैं। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ सेक्टर 144 में 2012-13 में दो आईटी पार्क लॉन्च करने के बावजूद, काम कभी भी साइट पर शुरू नहीं हुआ, अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया। वास्तव में, उन पर 2013 में पहली बार इन पार्कों में कार्यक्षेत्र बेचने का आरोप लगाया गया था, बिना जमीन के मालिक या नोएडा प्राधिकरण से निर्माण अनुमोदन हासिल किए बिना।
2014-15 में डिलीवरी के वादों के साथ 2012 में सेक्टर 119 में Unnati की अरन्या हाउसिंग प्रोजेक्ट में मैंने एक 3BHK यूनिट खरीदी थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने किसी और को भी एक ही इकाई बेच दी थी। मैं अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन सरकारी निकाय मेरे जैसे खरीदारों को न्याय देने के लिए कहीं नहीं हैं। “
अधिकारियों ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से महीनों पहले, नोएडा में अनन्नी समूह का कार्यालय बंद हो गया था। HT द्वारा बार -बार किए गए प्रयासों के बावजूद, कंपनी के पास वर्तमान में टिप्पणी के लिए कोई आधिकारिक प्रवक्ता उपलब्ध नहीं था।
