नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने गृह मंत्रालय की नकली मुहरों और आईडी, त्रिपुरा सरकार और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जब्त कर लिया है, जो कि एक जेल वाले व्यक्ति के खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खोज के दौरान, जो अगस्तला में तैनात वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ “निकटता” के कारण “धोखा” के खिलाफ था।
एजेंसी ने कहा कि एक जांच में पाया गया कि ऐसे वरिष्ठ त्रिपुरा सरकारी अधिकारियों को धन की “बड़ी रकम” का भुगतान किया गया था।
फेडरल जांच एजेंसी ने बुधवार को जारी किए गए एक बयान के अनुसार, त्रिपुरा, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में मंगलवार को त्रिपुरा, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापा मारा।
चौधरी वर्तमान में हरियाणा की जेल में एक जेल में रखी गई है, जो वहां राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद है।
एड ने कहा, “यूटल कुमार चौधरी ने त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के साथ निकटता थी, जो उन्हें विभिन्न व्यवसायियों के लिए उच्च रैंक के अधिकारी के रूप में पेश करते थे,” एड ने कहा।
इस तरह के परिचितों के माध्यम से, यह कहा, चौधरी ने व्यापारियों को धोखा दिया कि उन्हें विभिन्न सरकारी अनुबंधों को प्राप्त करने का झूठा वादा किया, यह दावा किया।
एजेंसी ने कहा कि इसने डिजिटल और भौतिक साक्ष्य, त्रिपुरा सरकार के विभिन्न विभागों के भोजन, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा प्राथमिक विद्यालय के निदेशालय, कुछ पीएसयू और एमएचए के नकली आईडी, भारत सरकार के फर्जी आईडी जैसे “डिजिटल और भौतिक साक्ष्य, टिकटों को जब्त कर लिया है।
चौधरी के एक नकली एमएचए आईडी कार्ड के एड द्वारा साझा की गई एक तस्वीर ने उन्हें मध्य दिल्ली में जय सिंह रोड पर एक कार्यालय के साथ मंत्रालय में एक ‘कार्यक्रम प्रशासक’ के रूप में दिखाया।
एजेंसी ने कहा कि यह जब्त हो गया ₹7 लाख नकद और बैंक खातों में जमाव के पास जमा होता है ₹60 लाख, यह कहा।
एजेंसी के अनुसार, “त्रिपुरा के विभिन्न स्थानों में अचल संपत्ति और भूमि में निवेश के संबंध में बढ़ते सबूत पाए गए हैं।”
चौधरी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पश्चिम बंगाल पुलिस की एक देवदार से उपजा है। यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संस्थाओं/चिंताओं का एक वेब स्थापित किया था, जहां नाम सरकार या पीएसयू संस्थाओं से मिलते जुलते थे जैसे कि उच्च शिक्षा निदेशालय त्रिपुरा, ब्रिज और रूफ कंपनी और भारत के परिधान परिषद निदेशालय।
अभियुक्त ने प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं के समान या समान कंपनी के नामों को शामिल करके, जनता को इस तरह की “डुप्लिकेट” चिंताओं में धन का निवेश करने के लिए प्रेरित किया, यह कहा।
चौधरी ने भारत सरकार के एक उच्च-रैंकिंग अधिकारी को भी “इम्प्रूसेन किया” और विभिन्न व्यक्तियों को “धोखा” दिया।
एक उदाहरण देते हुए, ईडी ने कहा, आरोपी ने खुद को त्रिपुरा की उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रमुख के रूप में पेश किया और कई शैक्षणिक संस्थानों को “धोखा” दिया, जो छात्रों को त्रिपुरा से अपने संस्थानों में भेजने के वादे पर।
उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत विभिन्न संस्थानों में मिड-डे भोजन की निविदा देने के झूठे वादे पर उन्होंने कई व्यक्तियों को “धोखा” दिया।
ईडी ने कहा कि आदमी ने चल्ताखली स्वामीजी सेवा संघा नाम के एक एनजीओ के नियंत्रण को “पदभार” कर लिया, जो विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत था, और विभिन्न व्यक्तियों के धन को “लॉन्डर” करने के लिए अपना बैंक खाता खोला।
“प्राथमिक जांच से पता चलता है कि इससे अधिक ₹इस एनजीओ के माध्यम से 200 करोड़ रबर के एक फर्जी कारोबार के मुखौटे के नीचे हरियाणा, कोलकाता और दिल्ली में स्थित विभिन्न संस्थाओं के लिए इस एनजीओ के माध्यम से लूटा गया है … ”
“चौधरी द्वारा त्रिपुरा में दिखाया गया रबर व्यवसाय और विभिन्न राज्यों में उनके साथी को फर्जी पाया गया क्योंकि बिक्री या रबर की खरीद केवल कागजात पर दिखाई गई थी।
एड ने कहा, “उक्त एनजीओ का उपयोग प्रविष्टियों को देने के लिए किया गया था और कई उदाहरणों में आय को लूटने के बाद भारी मात्रा में नकदी में वापस ले लिया गया है।”
यह लेख पाठ में संशोधन के बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से उत्पन्न हुआ था।
