नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को आरोप लगाया कि बीसी जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनियों और इसके प्रमोटरों ने स्थानांतरित कर दिया ₹“शम लेनदेन” के माध्यम से भारत के बाहर 505 करोड़।
दिल्ली स्थित व्यापार समूह के कुल 13 परिसर, बिजली क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी, प्रमोटर श्याम सुंदर जिंदल, इसके निदेशकों और अन्य कार्यालय बियरर को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 18-19 सितंबर के दौरान केंद्रीय एजेंसी द्वारा खोजा गया था।
कंपनी या उसके प्रमोटरों को टिप्पणी के लिए तुरंत संपर्क नहीं किया जा सकता है। बीसी जिंदल ग्रुप एंटिटीज, विशेष रूप से जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, जिंदल इंडिया पॉवरटेक लिमिटेड, एड जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, विदेशी निवेश और अपने स्वयं के विदेशी संस्थाओं और गोल ट्रिपिंग के लिए पार्किंग के लिए संदिग्ध फेमा उल्लंघन के लिए खोज की गई थी, जो एक बयान में दावेदार है।
समूह “लाभकारी रूप से” श्याम सुंदर जिंदल, उनकी पत्नी शुभद्र जिंदल और पुत्र भवेश जिंदल के स्वामित्व में है।
तीनों को ईडी द्वारा प्रेषित किया गया है ₹जांच एजेंसी ने कहा कि भारत के बाहर 505.14 करोड़ अपनी विदेशी इकाई, पुखराज एंटरप्राइज DMCC, दुबई के लिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आड़ में एक अन्य विदेशी इकाई, गार्नेट एंटरप्राइज DMCC की शेयरधारिता का अधिग्रहण करने के लिए, जांच एजेंसी ने कहा।
ईडी ने कहा, खोजों के दौरान, इसने इन विदेशी संस्थाओं, उनके अधिग्रहण और अधिक से संबंधित कुछ दस्तावेजों को बरामद किया।
दस्तावेजों के अनुसार, श्याम सुंदर जिंदल पुखराज उद्यम DMCC के 100 प्रतिशत शेयरधारक हैं और इस इकाई और अन्य विदेशी संस्थाओं के वित्त को नियंत्रित करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, एड ने कहा।
“यह खोज ऑपरेशन के दौरान बरामद दस्तावेजों से एकत्र किया जाता है जो एक राशि है ₹505.14 करोड़ को भारत के बाहर शम लेन -देन के माध्यम से ODI के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है जो कि विदेशी इकाई के शेयरों के शम मूल्यांकन पर आधारित था।
एड ने आरोप लगाया, “दो अलग -अलग वैल्यूएशन रिपोर्ट दो वैल्यूर्स से प्राप्त की गईं, जो एक दूसरे से संबंधित थे, जिससे पता चलता है कि देश के बाहर अधिक प्रेषण को सक्षम करने के लिए मूल्यांकन को बढ़ाया गया था।”
इसने कहा कि श्याम सुंदर जिंदल भारत में खोजों के दौरान उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वह हांगकांग के लिए आधिकारिक काम का हवाला देते हुए रवाना हुए थे और अभी तक भारत नहीं लौटे हैं।
“वह अभी तक जांच में शामिल नहीं हो रहा है,” एजेंसी ने कहा।
यह लेख पाठ में संशोधन के बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से उत्पन्न हुआ था।
