लखनऊ: आयकर जांचकर्ताओं ने एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) फंड सिपहोनिंग रैकेट को उजागर किया है ₹800 करोड़, छह राज्यों में 30 स्थानों पर छापा मारने के बाद, आईटी अधिकारियों ने शनिवार को कहा।
आगरा में आयकर जांच इकाई ने 19 अगस्त से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में खोज की, गैर-लाभकारी संगठनों को लक्षित करते हुए, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत सीएसआर दान का दुरुपयोग करने का संदेह है, एक वरिष्ठ आयकर ने कहा।
कानपुर में आयकर (जांच) के प्रमुख निदेशक (जांच) द्वारा निर्देशित चल रहे ऑपरेशन अभी भी कर चोरी से संबंधित प्रमुख निष्कर्षों के साथ जारी है, जो कई करोड़ की उम्मीद है, एक अधिकारी ने कहा कि गुमनामी का अनुरोध करने वाले एक अधिकारी ने कहा।
उन्होंने कहा, “पूरे जटिल नेटवर्क को काटते हुए, आयकर जांच अधिकारियों को एक और सबूत मिला है, जो हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, चीन आदि जैसे विदेशों में देश के बाहर 10,000 करोड़ से अधिक के फर्जी प्रेषण का सुझाव देता है।”
तीन ट्रस्ट विस्तृत योजना के लिए केंद्रीय के रूप में उभरे हैं: मथुरा में जान जागृति सेवर्थ संस्कृत, भिल्वारा, राजस्थान में डॉ। ब्रज्मोहन सपुट कला संस्कृत सेवा संस्कृत और अहमदराबाद, गुजरात में रागिनिबेन बिपिनचंद्र सेवाक्यरा ट्रस्ट।
अधिकारियों ने कहा कि खोजों से पता चला है कि ये तीन ट्रस्ट कथित रूप से अधिक से अधिक बंद करने में शामिल थे ₹सीएसआर दान के 800 करोड़ की कीमत।
“हालांकि इन संगठनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में काम करने का दावा किया, लेकिन खोज जांच से पता चला कि ये ट्रस्ट किसी भी धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल नहीं थे,” अधिकारी ने समझाया। “जांच में पाया गया है कि किसी भी पेनी को किसी भी तरह के सामाजिक कार्यों में निवेश नहीं किया गया है।”
अधिकारियों के अनुसार, खोजों ने कई फर्जी और शेल कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क को उजागर किया, जो इन ट्रस्टों के चार्टर्ड अकाउंटेंट और नियंत्रकों के एक समूह द्वारा प्रबंधित किया गया था, जिसने सीएसआर फंडों के मोड़ को विदेशी न्यायालयों के लिए सुविधाजनक बनाया।
क्रैकडाउन भारत के विशाल गैर-लाभकारी क्षेत्र के दुरुपयोग पर बढ़ती चिंताओं पर प्रकाश डालता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत में तीन मिलियन से अधिक एनपीओ (गैर-लाभकारी संगठन) हैं, और अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आवश्यकताओं के साथ सरकारी धन सालाना सेक्टर को पर्याप्त धन प्रदान करते हैं।
कर अधिकारियों ने कहा कि एनपीओ क्षेत्र के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम कंपनी अधिनियम की धारा 135 की धारा 135 के दुरुपयोग से बंधे हैं, कंपनियों ने सीएसआर फंड को नकली ट्रस्टों में अनिवार्य रूप से प्रसारित किया है जो तब नकदी निकासी या जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से धन को पुनः प्राप्त करते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि जांच उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में फैली हुई है, और कर चोरी योजना में शामिल विभिन्न कॉर्पोरेट संस्थाओं, ट्रस्टों, शेल कंपनियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और हीरे के व्यापारियों के खिलाफ पर्याप्त रूप से बढ़ते सबूतों को उजागर किया है।
