संपत्ति जब्त करते समय ईडी उचित प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकता है: एचसी

जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और हरीश वडियानाथन शंकर की एक पीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया, यह कहते हुए कि ईडी संपत्ति को बनाए रखने के लिए सहायक प्राधिकरण से अनुमति ले सकता है, एक अधिकृत अधिकारी को पहले एक औपचारिक आदेश पारित करना होगा कि 180 दिनों तक की अवधारण क्यों आवश्यक है।

इस महत्वपूर्ण कदम के बिना, सहायक प्राधिकरण विधिपूर्वक यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि क्या संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है, अदालत ने फैसला सुनाया। एडजुटिक प्राधिकरण संदर्भ PMLA की धारा 6 के तहत केंद्र द्वारा नियुक्त एक अर्ध-न्यायिक निकाय के लिए है, और यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि क्या ईडी द्वारा संलग्न या जब्त किए गए गुण मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, और इस तरह के अटैचमेंट की वैधता की पुष्टि करते हैं।

पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा फरवरी 2019 के फैसले को चुनौती देते हुए ईडी की याचिका को सुनकर यह निर्णय सामने आया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अभियुक्त से जुड़े जब्त या जमे हुए संपत्तियों को बनाए रखने के लिए एजेंसी के आवेदन को खारिज कर दिया था।

अपीलीय ट्रिब्यूनल ने अडिग प्राधिकरण के आदेश को प्रतिधारण की अनुमति देने के आदेश को खारिज कर दिया था, यह निष्कर्ष निकाला कि जिस तरह से जब्त की गई संपत्ति को बरकरार रखा गया था, वह पीएमएलए की योजना के अनुरूप नहीं था।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, जांच एजेंसी ने दावा किया था कि ठंड को बनाए रखने या जारी रखने के लिए एक औपचारिक आदेश जारी करना न तो कानूनी पूर्व शर्त थी और न ही धारा 17 (4) को जब्त या जमे हुए संपत्ति रखने के लिए लागू करने के लिए एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता थी। ईडी ने आगे तर्क दिया कि धारा 20 के तहत निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं केवल निर्देशिका थीं और अनिवार्य नहीं थीं।

हालांकि, अभियुक्त के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारण का औपचारिक आदेश यह सुनिश्चित करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी भागीदारी की जांच करने के लिए ईडी को एक वर्ष के लिए जब्त संपत्ति को बनाए रखने के लिए ईडी को अनुमति देने से पहले सहायक प्राधिकरण के पास सभी आवश्यक इनपुट हैं।

कानूनी रूपरेखा स्पष्ट

धारा 17 (4) को एक अधिकृत ईडी अधिकारी की आवश्यकता होती है, जो एक खोज, जब्ती, या ठंड के आदेश के 30 दिनों के भीतर सहायक प्राधिकरण से पहले एक आवेदन दायर करने के लिए, जब्त या जमे हुए संपत्ति की अवधारण की अनुमति मांगता है।

धारा 20 संपत्ति की अवधारण से संबंधित है जिसे जब्त या जमे हुए किया गया है और ईडी निदेशक द्वारा अधिकृत एक अधिकारी की आवश्यकता है कि एक अलग और स्वतंत्र आदेश पारित करने के लिए यह कहते हुए कि 180 दिनों तक की संपत्ति को बनाए रखने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी भागीदारी का फैसला करने और इसके लगाव की पुष्टि करने के लिए सहायक प्राधिकरण के लिए आवश्यक है।

बेंच, जस्टिस शंकर द्वारा लिखित अपने सत्तारूढ़ में, ने कहा कि एक वैध प्रतिधारण आदेश के बिना एक सीधा आवेदन स्पष्ट कानूनी आवश्यकताओं को दरकिनार कर देगा।

अदालत ने कहा कि इस तरह के शॉर्टकट में एक ऐसे व्यक्ति के लिए गंभीर और संभावित रूप से कठोर परिणाम होंगे, जिसकी संपत्ति जब्त या जमे हुए है, और “प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों” के अनुपालन के बिना पारित कोई भी आदेश शून्य होगा।

“धारा 20 जब्त या जमे हुए संपत्ति की अवधारण के विषय में एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है, और इसे बायपास करके प्रतिधारण की अनुमति देना विधायी जनादेश के उल्लंघन के लिए राशि होगी और पीएमएलए में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल करने के बहुत ही उद्देश्य को कम कर देगा,” अदालत ने कहा।

अपने 41-पृष्ठ के फैसले में, अदालत ने कहा: “धारा 20 किसी भी जब्ती के दिन से खेल में आता है और उसे 180 दिनों की अवधि तक जब्त किए गए सामानों की किसी भी अवधारण के लिए लागू करना होगा। सरलता से डालें। का सहारा लिया। ”