पर प्रकाशित: 30 सितंबर, 2025 02:00 अपराह्न IST
दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में कम से कम 15 परिसरों को एड के पनाजी जोनल कार्यालय के अधिकारियों द्वारा खोजा गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि यह जब्त हो गया है ₹विदेशी मुद्रा मूल्य के अलावा 2.25 करोड़ नकदी ₹एक गोवा-आधारित कैसीनो और इसकी जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ बहु-राज्य खोजों के दौरान 8.5 लाख।
गोल्डन ग्लोब होटल, वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स, एंटरटेनमेंट और बिग डैडी कैसीनो नाम की कंपनियों के खिलाफ रविवार को कार्रवाई शुरू की गई थी। इस मामले की जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के तहत की जा रही है, ईडी ने एक बयान में कहा।
दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में कम से कम 15 परिसरों को एड के पनाजी जोनल कार्यालय के अधिकारियों द्वारा खोजा गया था।
जांच में पाया गया, संघीय जांच एजेंसी ने कहा, विदेशी मुद्रा के बदले में ग्राहकों को पोकर चिप्स प्रदान किए जा रहे थे और ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर एक ही मुद्रा में जीत दर्ज की गई थी।
कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि Rolex777.co, icasino247.com, play247s.com, विन डैडी, पोकर डैडी कुछ अन्य लोगों के बीच कैसीनो के स्टाफ सदस्यों (गोल्डन ग्लोब होटल के तहत) द्वारा “सक्रिय रूप से” प्रचारित किया जा रहा था, यह कहा।
“पोकर खिलाड़ियों से संबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट का उपयोग वित्तीय लेनदेन करने के लिए किया जा रहा था।
उन्होंने दावा किया, “दुबई और विभिन्न अन्य देशों को फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से अंगादिया सर्विसेज (कैश का अवैध तरीका) का उपयोग किया गया है,” यह दावा किया गया है।
एजेंसी ने कई खच्चर खातों का भी पता लगाया, जिनका उपयोग “जुआ जीतने वाली जीत” के जमा और वापसी के लिए किया जा रहा था, जो विदेशों में व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिए गए थे।
नकद मूल्य ₹की विदेशी मुद्रा से 2.25 करोड़ ₹एड ने कहा कि 8.50 लाख (USD 14,000 सहित) को सोमवार को संपन्न खोजों के दौरान जब्त कर लिया गया था।
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