नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने कथित फर्जी बैंक गारंटी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में शुक्रवार देर रात रिलायंस पावर लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया। ₹68.2 करोड़, एजेंसी के अधिकारियों ने शनिवार को कहा।
अधिकारियों ने कहा कि पाल को पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया और शनिवार सुबह एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने दो दिन की ईडी हिरासत दे दी।
मामला सूचीबद्ध रिलायंस पावर की सहायक कंपनी, रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को जमा की गई बयाना राशि के लिए बैंक गारंटी पर केंद्रित है। फिलीपींस के मनीला में फ़र्स्टरैंड बैंक द्वारा कथित तौर पर जारी की गई गारंटी नकली पाई गई। फर्स्टरैंड बैंक फिलीपीन की राजधानी में एक शाखा संचालित नहीं करता है।
रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड को पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, पाल ने धन को इधर-उधर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कंपनी बोर्ड द्वारा उसे बोली के लिए रिलायंस पावर की वित्तीय क्षमता का उपयोग करते हुए SECI की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) निविदा के लिए सभी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने, मंजूरी देने और हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया।
जांच में ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक को फंसाया गया है, जिसे ईडी ने व्यापारिक समूहों को फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने वाले रैकेट के संचालन के रूप में पहचाना है। एजेंसी ने अगस्त में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ तलाशी ली और प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार कर लिया।
जांचकर्ताओं ने कहा कि भुवनेश्वर स्थित फर्म ने एसईसीआई को भेजे गए संचार में वैधता का भ्रम पैदा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के आधिकारिक डोमेन की नकल करते हुए एक ईमेल डोमेन-s-bi.co.in का उपयोग किया। एक अधिकारी ने कहा, “पाल ने सामान्य एसएपी/विक्रेता मास्टर वर्कफ़्लो को दरकिनार करते हुए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से रिलीज को मंजूरी दी और कागजी कार्रवाई की सुविधा प्रदान की।” उन्होंने कहा कि बिस्वाल ट्रेडलिंक का पंजीकृत कार्यालय बिस्वाल के एक रिश्तेदार की आवासीय संपत्ति थी।
ईडी की जांच 11 नवंबर, 2024 को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर की गई पहली सूचना रिपोर्ट से उपजी है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी कंपनी ने 8% कमीशन के बदले में फर्जी बैंक गारंटी जारी की थी।
शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में, रिलायंस पावर ने कहा कि पाल ने “चल रहे मामले के लंबित रहने और जांच में सहायता करने के लिए” तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने दोहराया कि उसने और उसकी सहायक कंपनियों ने “सच्चाई से काम किया और वे धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश का शिकार हैं।”
कंपनी ने कहा कि उसने कथित फर्जी बैंक गारंटी की व्यवस्था करने वाले तीसरे पक्ष के खिलाफ 16 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रिलायंस पावर ने पहली बार 7 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों को मामले का खुलासा किया, उसके बाद 14 नवंबर, 2024 को अपडेट किया गया।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि अनिल अंबानी, जो व्यापक रिलायंस समूह के प्रमुख हैं, 3.5 साल से अधिक समय से रिलायंस पावर के बोर्ड में नहीं हैं और “इस मामले से किसी भी तरह से चिंतित नहीं हैं।”
पिछले कुछ महीनों से रिलायंस समूह की कई अन्य कंपनियां ईडी की जांच के दायरे में हैं और एजेंसी ने अंबानी से अलग-अलग मामलों में पूछताछ की है।
