नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर नकली निवेश कार्यों के माध्यम से लोगों को कथित तौर पर लोगों को धोखा देने और क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करके चीनी धोखेबाजों को पैसे देने के लिए राजस्थान से बाहर निकलने वाले एक कुख्यात साइबर धोखाधड़ी गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है, एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा।
पुलिस ने कहा कि अभियुक्तों की पहचान रवींद्र विश्नोई, महिपाल, मोहम्मद यासीन, रोहित निंबावत उर्फ रोनी और यश वैष्णव के रूप में की गई है। ओवर का मनी ट्रेल ₹जांच के दौरान 42 लाख का पता लगाया गया था।
“12 जून को दर्ज एक शिकायत पर अभिनय करते हुए, दक्षिण -पश्चिम साइबर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने एक ऐसे मामले में एक जांच शुरू की, जहां एक आदमी को धोखा दिया गया था ₹सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक नकली निवेश योजना के माध्यम से 17.31 लाख, “पुलिस उपायुक्त अमित गोएल ने कहा।
अधिकारी ने आगे कहा कि मुनीरका के निवासी शिकायतकर्ता को शुरू में होटल के लिए समीक्षा कार्यों को पूरा करने और वादा करने के लिए कहा गया था ₹50 प्रति कार्य। प्रारंभिक भुगतान प्राप्त करने के बाद, उन्हें एक वेबसाइट पर पंजीकरण करने के लिए निर्देशित किया गया था और धीरे -धीरे बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए मोहित किया गया था ₹2,000 को ₹40 प्रतिशत तक रिटर्न के वादे के साथ 1.5 लाख।
“उन्हें खाता संतुलन बढ़ाते हुए दिखाया गया था और कार्यों को पूरा करने या अपने खाते को अनफ्रीज करने के लिए आगे की रकम का भुगतान करने के लिए कहा गया था। आखिरकार, उन्हें कुल मिलाकर धोखा दिया गया। ₹17.31 लाख, “डीसीपी ने कहा।
एक एफआईआर दर्ज की गई और आगे की जांच की गई। अभियुक्त ने खच्चर खातों और प्रॉक्सी सिम्स का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया। जांच के दौरान, पुलिस ने पहले मोहम्मद यासीन को पकड़ लिया, जिन्होंने रोहित निंबावत और यश वैष्णव को सह-अभियुक्त के लिए अपना बैंक खाता बेच दिया था।
बाद में राजस्थान में छापे के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि वे खच्चर खातों की आपूर्ति रवींद्र विश्नोई को कर रहे थे, जिसे पुलिस ने गिरोह के किंगपिन के रूप में वर्णित किया था।
उन्होंने कहा, “बाद में कई शहरों में छापे मारे गए, जिनमें जोधपुर, बालोत्रा, जयपुर और दिल्ली शामिल थे। व्यिशोई को अंततः महाराष्ट्र के पालघार जिले में बोलिंज से पता चला और गिरफ्तार किया गया था। उनके सहयोगी महिपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था,” उन्होंने कहा।
पुलिस ने कहा कि विश्नोई एक फार्मेसी की दुकान संचालित करता था और चीन स्थित धोखेबाजों के संपर्क में था। उन्होंने उन्हें धोखा दिए गए पैसे को स्थानांतरित करने के लिए खच्चर बैंक खाते प्रदान किए और विदेशों में स्थानांतरित करने से पहले, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी में राशि को परिवर्तित कर दिया।
जोधपुर में एक मोबाइल शॉप चलाने वाले महिपाल ने कथित तौर पर स्थानीय लोगों को कमीशन के लिए अपने बैंक खाते देने का लालच दिया, जो तब धोखाधड़ी के लेनदेन में इस्तेमाल किया गया था।
अधिकारी ने कहा, “विश्नोई और माहिपल न केवल चीनी धोखेबाजों को खच्चर खातों की आपूर्ति कर रहे थे, बल्कि क्रिप्टो प्लेटफार्मों के माध्यम से ट्रांसफर की सुविधा भी दे रहे थे। गिरोह के पास नेपाल और सिंगापुर में स्थित खच्चर खातों तक भी पहुंच थी,” अधिकारी ने कहा।
पुलिस ने कहा कि गिरोह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर पंजीकृत कम से कम सात अन्य शिकायतों में शामिल था, जो वर्तमान मामले में उपयोग किए गए खातों से जुड़ा हुआ है।
कुल 10 मोबाइल फोन, 12 प्रॉक्सी सिम कार्ड, सात खच्चर बैंक खाते, सात डेबिट कार्ड, दो राउटर और तीन संदिग्ध पहचान दस्तावेज उनके कब्जे से बरामद किए गए थे। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।
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