नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा।
निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके पीड़ितों को धोखा देने के लिए जिम्मेदार सिंडिकेट ने एक शिकायतकर्ता को धोखा दिया था ₹19.27 लाख. बाद में इसे अधिक लेनदेन से जोड़ दिया गया ₹अधिकारी ने कहा, कई राज्यों में 2.5 करोड़।
मामला तब सामने आया जब साध नगर की एक शिकायतकर्ता ने 18 अक्टूबर को साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। पुलिस ने कहा कि जुलाई में एक महिला ने खुद को प्रमुख विश्लेषक बताकर लाभदायक निवेश मार्गदर्शन की पेशकश की थी।
स्टॉक टिप्स और आभासी प्रशिक्षण से प्रेरित होकर, पीड़ित ने एक एप्लिकेशन इंस्टॉल किया और निवेश पर 100 प्रतिशत से अधिक रिटर्न का आश्वासन दिया गया।
“शुरुआत में, उसने निवेश किया ₹1 लाख लेकिन बाद में योगदान देने के लिए मजबूर किया गया ₹एक मनगढ़ंत आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए 10 लाख। आख़िरकार, सिंडिकेट ने उसके साथ धोखाधड़ी की ₹19.27 लाख, “पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने कहा।
अधिकारी ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे की जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने मनी ट्रेल को ट्रैक किया और फंड पंजाब के लुधियाना में एक निजी बैंक में पाया गया, जो एक आरोपी रवित कुमार के स्वामित्व वाली फर्जी फर्म के तहत पंजीकृत था।
बाद में टीम ने कुमार, स्वर्णप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह को लुधियाना से, जसपाल को संगरूर से और वंश गुप्ता को जम्मू से गिरफ्तार किया, जो खातों और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का प्रबंधन करने वाला वाणिज्य स्नातक था।
“धन को दुबई सहित अंतरराष्ट्रीय खातों में स्थानांतरित किया गया था। पूछताछ से पता चला कि जसपाल सिंह और वंश गुप्ता ने दुबई स्थित दो धोखेबाजों, अमनदीप सिंह और प्रबसिमरन सिंह के साथ सहयोग किया, जो बड़े पैमाने पर रहते हैं। इन व्यक्तियों ने कथित तौर पर चीनी नागरिकों के साथ साझेदारी की थी। भारतीय पीड़ितों को निशाना बनाने वाले घोटाले। आरोपियों की गिरफ्तारी से न केवल शिकायतकर्ता का मामला सुलझ गया है, बल्कि सिंडिकेट को विभिन्न राज्यों की 68 शिकायतों से भी जोड़ा गया है, “डीसीपी ने कहा।
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