14 जनवरी, 2025 08:23 अपराह्न IST
मुंबई: ईडी ने टोरेस पोंजी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया
मुंबई, प्रवर्तन निदेशालय ने टोरेस निवेश “धोखाधड़ी” की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है ₹अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि कथित तौर पर कई निवेशकों से 38 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
अधिकारियों ने कहा कि संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लिया है। बाद में मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार, ‘टोरेस’ आभूषण ब्रांड की स्वामित्व वाली एक निजी फर्म द्वारा संचालित पोंजी योजनाओं में अब तक 1,916 निवेशकों ने धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत की है।
यह घोटाला तब सामने आया जब इस महीने की शुरुआत में सैकड़ों निवेशक दादर में टोरेस वास्तु सेंटर बिल्डिंग में स्थित आभूषण ब्रांड के स्टोर पर एकत्र हुए क्योंकि कंपनी ने उन्हें वादा की गई राशि का भुगतान करना बंद कर दिया था।
पुलिस ने तीन आरोपियों उज्बेकिस्तान के नागरिक तज़ागुल ज़सातोव को गिरफ्तार किया था; वेलेंटीना गणेश कुमार, एक रूसी नागरिक; और सर्वेश सुर्वे इस मामले में अब तक फर्म के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं।
पुलिस ने आरोपी की आगे की रिमांड की मांग करते हुए कहा कि फिलहाल घोटाले की भयावहता पहुंच चुकी है ₹38 करोड़ और जांच आगे बढ़ने पर राशि और बढ़ने की उम्मीद है।
उम्मीद है कि ईडी उनसे पूछताछ करेगी और कथित पोंजी घोटाले की गहराई तक जाने के लिए अतिरिक्त “सबूत” भी जुटाएगी। सूत्रों ने कहा कि वह कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी बुला सकती है।
पुलिस ने 11 और लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया है, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो फरार बताए जा रहे हैं।
जांचकर्ताओं ने कहा है कि टोरेस ज्वैलरी ब्रांड के प्रमोटरों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कार, फ्लैट, गिफ्ट कार्ड और हैम्पर्स का वादा किया था।
सूत्रों ने कहा कि पुलिस और ईडी दोनों धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं, जिसने टोरेस ब्रांड की आभूषण कंपनी शुरू की थी और आरोपी को फर्म के लिए शुरुआती फंड कहां से मिला था।
यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।
अनुशंसित विषय
