एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराधों ने एक 36 वर्षीय व्यक्ति को एक निजी बैंक के साथ गिरवी रखी संपत्ति बेचकर कथित तौर पर होमबॉयर्स को धोखा देने के लिए गिरफ्तार किया है।
उन्होंने कहा कि मोशिन मोहम्मद के रूप में पहचाने जाने वाले अभियुक्त, दरगंज में एक संपत्ति की बिक्री से संबंधित धोखा देने के मामले में शामिल थे, जो पहले से ही एक निजी बैंक के साथ सुरक्षा के रूप में प्रतिज्ञा की गई थी, उन्होंने कहा।
अक्टूबर 2021 में निजी बैंक की शिकायत पर EOW पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 406, 409, 420 और 120-B के तहत अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
जांच से पता चला कि एमके ओवरसीज प्रा। लिमिटेड, एक मांस निर्यात कंपनी वर्तमान में परिसमापन के तहत, ने क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था ₹2016 में बैंक से 95 करोड़, 19 सी, अंसारी रोड, दरगंज में अपनी संपत्ति को गिरवी रखते हुए, पुलिस ने एक बयान में कहा।
मोहम्मद ने कथित तौर पर मार्च 2018 और मई 2019 के बीच भूमि पर कई फ्लैटों के निर्माण की सुविधा दी और उन्हें बिना किसी खरीदार को बिना किसी जानकारी के, बंधक के बारे में सूचित किए बिना बेच दिया। ₹धोखाधड़ी की बिक्री के माध्यम से 13 करोड़, उन्होंने कहा।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी भी कथित तौर पर वापस ले लिया ₹व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक सहकारी बैंक में खोले गए एक खाते से 3.33 करोड़, उन्होंने अधिकारियों से बचने के लिए अक्सर मोबाइल नंबर बदल दिए और विभिन्न नामों के तहत सिम कार्ड खरीदे।
अधिकारी ने कहा कि मोहम्मद को तकनीकी निगरानी के आधार पर निज़ामुद्दीन के एक होटल में पता चला और 26 मार्च को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने कथित तौर पर पूछताछ के दौरान कंपनी के फंड को दुरुपयोग करने के लिए स्वीकार किया और आगे की जांच ने समान धोखाधड़ी के मामलों में उनकी भागीदारी का संकेत दिया।
अधिकारी ने कहा कि मोहम्मद कई मामलों में भी आरोपी है, जिसमें 2021 और 2022 में ईओवी दिल्ली के साथ पंजीकृत एफआईआर शामिल हैं, साथ ही साथ प्रवर्तन निदेशालय और गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा जांच के तहत धोखाधड़ी के मामले भी।
उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त, जो एमके ओवरसीज प्राइवेट में एक निदेशक थे। लिमिटेड, के आसपास कई ऋणों की सुविधा थी ₹कई संपत्तियों को गिराने से विभिन्न बैंकों से 300 करोड़।
जब व्यवसाय में गिरावट आई, तो उन्होंने कथित तौर पर साइफन कंपनी के फंड के लिए अवैध साधनों का सहारा लिया।
आगे की जांच चल रही है।
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