ईडी ने पिनाराई विजयन की बेटी वीणा को नया समन जारी किया है

सूत्रों ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अपने पहले समन को 12 जून तक के लिए स्थगित करने की मांग की।

अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने अब वीना से 17 जून को यहां ईडी जोनल कार्यालय में पूछताछ करने और उसकी अब बंद हो चुकी आईटी समाधान कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और केरल स्थित रेत खनन कंपनियों कोचीन मिनरल्स और रूटाइल लिमिटेड के बीच कथित वित्तीय लेनदेन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है।

अधिकारियों ने पहले कहा था कि सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कर्ता और कंपनी के अन्य अधिकारियों और नौ अन्य को अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

ईडी ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में अपने पिता के साथ किराए के मकान में रहने वाली वीना के घर पर छापा मारा था।

एजेंसी इस आरोप की जांच कर रही है कि सीएमआरएल ने बहुमूल्य भुगतान किया है ₹‘आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज’ की आड़ में एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रु.

कार्था द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी, एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी ऋण राशि जुटाई। ₹अधिकारियों ने कहा कि समय पर भुगतान करने में विफल रहने के बावजूद एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को 50 लाख रु.

उन्होंने दावा किया कि सीएमआरएल प्रबंधन और वीना ने इस प्रक्रिया में “अपराध की आय” उत्पन्न की थी और वे चाहते थे कि वे लेनदेन के पीछे के तर्क को समझें।

पीएमएलए मामला मार्च 2024 में दायर किया गया था जब ईडी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा दर्ज एक शिकायत का संज्ञान लिया था, जिसने बाद में अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की थी।

जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सीएमआरएल केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई थी, जिसमें कथित फर्जी खर्चों का खुलासा हुआ था। ₹130 करोड़.

अदालत के दस्तावेज़ कहते हैं कि कंपनी ने अपने ख़र्चों को “बढ़ा-चढ़ाकर” बताया ₹वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2018-19 के बीच ‘परिवहन’ और ‘कीचड़ प्रबंधन’ के तहत “फर्जी” नकद व्यय की बुकिंग करके 133.82 करोड़ रुपये अर्जित किए गए और नकदी उत्पन्न की गई जिसका उपयोग राजनेताओं, पार्टियों, मीडिया घरानों और सरकारी कर्मचारियों को अवैध भुगतान करने के लिए किया गया था।

अदालत के कागजात में कहा गया है कि सीएमआरएल सीएफओ और एमडी ने कर अधिकारियों के समक्ष “स्वीकार” किया कि इस तरह के नकद भुगतान सुचारू व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे, क्योंकि उन्हें व्यापार बंद होने के खतरों और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।

अधिकारियों ने कहा कि सीएमआरएल ने आयकर निपटान आयोग के समक्ष इन “फर्जी” खर्चों को करने की बात “स्वीकार” की है।

बाद में एसएफआईओ को एक शिकायत दर्ज कराई गई। एसएफआईओ ने मामले में आरोप लगाया कि सीएमआरएल ने फर्जी नकदी खर्च की ₹विभिन्न व्यक्तियों को 182 करोड़ रुपये की ‘रिश्वत’ दी गई और उन्हें 15 वर्षों की अवधि में भुगतान किया गया ₹कार्था परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों को परिवहन सेवाओं के लिए 91 करोड़।

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