कोच्चि, ईडी, जो सीएमआरएल से जुड़े और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है, ने मामले की जांच के दौरान एसएफआईओ द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेजों तक पहुंच की मांग करते हुए यहां एक अदालत का दरवाजा खटखटाया।
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, कोचीन की विशेष अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई हैं, जिसने आयकर निपटान आयोग के समक्ष कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड द्वारा कथित “फर्जी” व्यय की जांच की थी।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों में वीना के स्वामित्व वाली कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, जो आईटी परामर्श सेवाओं में लगी हुई थी।
एजेंसी ने अदालत से एसएफआईओ को उसकी जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया। आवेदन पर अगले सप्ताह विचार किया जा सकता है.
ईडी की जांच उन आरोपों से संबंधित है कि सीएमआरएल ने भुगतान किया ₹बदले में कोई सेवा प्राप्त किए बिना एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 2.78 करोड़ रु.
ईडी के अनुसार, सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कर्ता द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी, एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने ऋण दिया। ₹कंपनी समय पर भुगतान करने में विफल रहने के बावजूद एक्सलॉजिक को 50 लाख रु.
एजेंसी ने आरोप लगाया कि कार्था और वीना के नेतृत्व में सीएमआरएल के प्रबंधन ने इन लेनदेन के माध्यम से “अपराध की आय” उत्पन्न की।
ईडी ने एर्नाकुलम की एक अदालत में एसएफआईओ द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर अप्रैल 2025 में पीएमएलए मामला दर्ज किया था।
एसएफआईओ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा है।
जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सीएमआरएल केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गया, जिसमें कुछ फर्जी खर्चों सहित अनियमितताओं का पता चला। ₹130 करोड़.
अधिकारियों ने कहा कि इन खर्चों को बाद में सीएमआरएल ने आयकर निपटान आयोग में स्वीकार कर लिया, जिसके बाद जांच के लिए एसएफआईओ को एक शिकायत भेजी गई।
अपनी अभियोजन शिकायत में, एसएफआईओ ने आरोप लगाया कि रुपये का फर्जी नकद व्यय किया गया ₹सीएमआरएल ने 15 वर्षों की अवधि में 182 करोड़ रुपये की आय दर्ज की। यह भी आरोप है कि कंपनी ने पैसा दिया है ₹कार्था परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों को परिवहन सेवाओं के लिए 91 करोड़।
पिछले महीने, ईडी ने मामले से जुड़े 10 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें वीना और पूर्व मंत्री पीए मोहम्मद रियास, जो उनके पति हैं, से जुड़े परिसर भी शामिल थे।
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