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प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को एक ओडिशा-आधारित कंपनी के खिलाफ खोज की, जिसने कथित तौर पर एक “नकली” बैंक गारंटी जारी करने वाले रैकेट को व्यापार समूहों के लिए एक कथित प्रदान किया, जिसमें एक कथित प्रदान किया गया था। ₹आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एक रिलायंस ग्रुप कंपनी के लिए 68 करोड़ ऐसा आश्वासन।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक भुवनेश्वर की स्थित कंपनी के खिलाफ है, जिसका नाम बिस्वाल ट्रेडलिंक और उसके निदेशकों है।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत दायर ईडी केस, नवंबर, 2024 से दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) के एक नवंबर से उपजा है।
ED, सूत्रों ने कहा, शुक्रवार को भुवनेश्वर में कंपनी के तीन परिसरों में खोज की गई और कोलकाता में एक “सहयोगी” इकाई।
एजेंसी के सूत्रों ने आरोप लगाया कि कंपनी 8 प्रतिशत के कमीशन के खिलाफ “नकली” बैंक की गारंटी जारी करने की गतिविधि में लगी हुई थी।
उन्होंने कहा कि एक बैंक गारंटी ₹रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस नू बेस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) को प्रस्तुत 68.2 करोड़ को “नकली” पाया गया।
कंपनी को पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।
उन्होंने कहा कि ईडी ने इस लेन -देन से संबंधित कुछ दस्तावेजों को जब्त कर लिया था, जो पिछले सप्ताह की खोज के दौरान मुंबई में अनिल अंबानी की अगुवाई में रिलायंस ग्रुप कंपनियों के खिलाफ खोज करता है।
रिलायंस ग्रुप के एक प्रवक्ता ने कहा कि रिलायंस पावर इस मामले में “धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखा देने वाली साजिश का शिकार” रहा है और इसने 7 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों के लिए इस संदर्भ में उचित खुलासे किया है।
प्रवक्ता ने कहा कि अक्टूबर, 2024 में दिल्ली पुलिस ईओव के साथ तीसरे पक्ष (आरोपी कंपनी) के खिलाफ उनके द्वारा एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी और कानून की “नियत प्रक्रिया” का पालन किया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि कई कंपनियों के साथ इसी तरह के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का पता लगाया गया है और इसकी जांच की जा रही है।
यह पाया गया कि ओडिशा-आधारित कंपनी एक ईमेल डोमेन का उपयोग कर रही थी-s-bi.co.in– मूल SBI.co.in के बजाय वास्तविकता का एक “मुखौटा” बनाने के लिए कि संचार राज्य बैंक (SBI), देश के सबसे बड़े ऋणदाता द्वारा भेजा जा रहा है।
सूत्रों ने कहा कि नकली डोमेन का उपयोग SECI को “जाली” संचार भेजने के लिए किया गया था, SBI को प्रतिरूपित करते हुए, सूत्रों ने कहा।
यह समझा जाता है कि ईडी ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (निक्सि) को लिखा है, जिसमें नकली ईमेल डोमेन के डोमेन पंजीकरण विवरण की तलाश है।
सूत्रों के अनुसार, ईडी की प्रारंभिक जांच ने संकेत दिया है कि ओडिशा कंपनी ने कमीशन के लिए “नकली” बिलों की भी सुविधा प्रदान की है और कई “अज्ञात” बैंक खातों का उपयोग करती है।
उन्होंने कहा कि इन बैंक खातों के माध्यम से करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि ओडिशा कंपनी एक “मात्र कागज इकाई” है क्योंकि इसका पंजीकृत कार्यालय एक रिश्तेदार से संबंधित एक आवासीय संपत्ति है और खोज के दौरान पते पर कोई भी कंपनी रिकॉर्ड नहीं पाया गया था।
एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि कंपनी के प्रमुख व्यक्ति टेलीग्राम ऐप का उपयोग ‘गायब होने वाले संदेशों’ में सक्षम मोड में कर रहे थे ताकि उनके संचार को “छुपाया”।
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