डी एफबीआई हाल ही में लॉन्च की गई “मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स” सूची से जुड़ी छवियों के जारी होने के बाद कथित बड़े पैमाने पर वित्तीय अपराधों के साथ-साथ एक उद्यम का भी पर्दाफाश हुआ। विभाग का न्याय धोखाधड़ी विरोधी कार्रवाई.
फॉक्स न्यूज के अनुसार, नई एफबीआई सूची में करदाताओं, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ी धोखाधड़ी योजनाओं में लाखों से अरबों डॉलर के संदिग्ध आरोपियों पर प्रकाश डाला गया है।
अधिकारियों ने कहा कि यह प्रयास कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रमुख वित्तीय अपराधों के आरोपी भगोड़ों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए बनाया गया है।
एफबीआई ने नई धोखाधड़ी-केंद्रित वांछित सूची का अनावरण किया
एफबीआई निदेशक काश पटेल “मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स” पहल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक विचार से प्रेरित थी।
पटेल ने वेंस को याद करते हुए कहा, “अरे, आपके पास दुनिया के सभी गैंगबैंगर्स, आतंकवादियों, ड्रग डीलरों, हत्यारों और बलात्कारियों की शीर्ष दस सर्वाधिक वांछित सूची है।” “हमारे लिए सर्वाधिक वांछित धोखेबाज़ों की शीर्ष दस सूची कैसी रहेगी?”
पटेल ने कहा कि सूची अब एफबीआई वेबसाइट पर लाइव है और इसमें “करोड़ों और अरबों डॉलर” की चोरी के आरोपी लोग शामिल हैं। अधिकारियों ने इस रोलआउट को स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी, उपभोक्ता घोटालों और सरकारी सहायता कार्यक्रमों के दुरुपयोग को लक्षित करने वाली एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा बताया।
फॉक्स न्यूज ने बताया कि यह घोषणा ओहायो में राष्ट्रव्यापी धोखाधड़ी जांच पर केंद्रित एक व्यापक डीओजे ब्रीफिंग के दौरान हुई।
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बच्चों की सेवाओं से जुड़े 30 मिलियन डॉलर के मेडिकेड घोटाले का आरोप
संघीय अभियोजकों का कहना है कि अब तक घोषित सबसे बड़े मामलों में से एक में ओहियो के चार प्रतिवादियों पर एक कथित व्यवहारिक स्वास्थ्य धोखाधड़ी योजना में आरोप लगाया गया है, जिसने धोखाधड़ी वाले मेडिकेड दावों में $ 30 मिलियन से अधिक की कमाई की है।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने ग्रीष्मकालीन शिविरों, चर्च समूहों और मनोरंजक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों और युवा वयस्कों को कथित तौर पर प्रदान की जाने वाली चिकित्सा और मनोचिकित्सा सेवाओं के लिए मेडिकेड का बिल दिया। अधिकारियों का तर्क है कि इनमें से कई सेवाएँ चिकित्सीय रूप से अनावश्यक थीं या उन्हें कभी भी प्रतिनिधित्व के अनुसार प्रदान नहीं किया गया था।
कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि ये मामले “आपके विवेक को झकझोर देंगे।”
फॉक्स न्यूज के अनुसार, ब्लैंच ने ओहियो समाचार सम्मेलन के दौरान कहा, “मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि कुछ अपराधी इतने साहसी, इतने निर्भीक हो गए हैं कि वे सरकार को लाखों डॉलर का चूना लगा सकते हैं।”
लग्जरी कारें, नकदी जब्त
अधिकारियों ने कहा कि जांचकर्ताओं ने ओहियो जांच के हिस्से के रूप में बैंक खातों से लगभग 469,000 डॉलर जब्त किए और लगभग 800,000 डॉलर मूल्य की 14 लक्जरी कारें जब्त कीं।
जब्त किए गए वाहनों में छह मर्सिडीज-बेंज कारें, एक बेंटले, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, मासेराती, मैकलेरन, जीएमसी और दो लैंड रोवर्स शामिल हैं।
डीओजे ने धोखाधड़ी से संबंधित अलग-अलग मामलों की भी घोषणा की जिसमें कथित सीओवीआईडी -19 ऋण धोखाधड़ी और एक अंतरराष्ट्रीय रोमांस घोटाला शामिल है, जिसके बारे में अभियोजकों का कहना है कि संयुक्त राज्य भर में 130 से अधिक पीड़ितों से 15 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी की गई है।
