कोच्चि, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी ने ईडी से सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी पूछताछ स्थगित करने का अनुरोध किया है, सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने वीना को शुक्रवार को कोच्चि में एजेंसी के कार्यालय में अपनी जांच टीम के सामने पेश होने के लिए बुलाया।
हालांकि, सूत्रों ने बताया कि वीना ने हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अपनी उपस्थिति स्थगित करने के लिए ईडी को एक ईमेल भेजा था।
उन्होंने एजेंसी को सूचित किया कि उनके वकील जल्द ही सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर देंगे।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी उनकी पेशी के लिए नई तारीख के साथ नया समन जारी करने पर विचार करेगी।
ईडी की जांच कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड के कथित भुगतान से संबंधित है। ₹वीना के स्वामित्व वाली आईटी कंसल्टेंसी फर्म एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को बदले में कोई सेवा प्राप्त किए बिना 2.78 करोड़ रुपये दिए गए।
ईडी के अनुसार, सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कर्ता द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी, एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने ऋण दिया। ₹कंपनी समय पर भुगतान करने में विफल रहने के बावजूद एक्सलॉजिक को 50 लाख रु.
एजेंसी ने आरोप लगाया कि कार्था और वीना के नेतृत्व में सीएमआरएल के प्रबंधन ने इन लेनदेन के माध्यम से “अपराध की आय” उत्पन्न की।
ईडी ने अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम की एक अदालत में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
एसएफआईओ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा है।
जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सीएमआरएल केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गया, जिसमें कुछ फर्जी खर्चों सहित अनियमितताओं का पता चला। ₹130 करोड़.
पिछले महीने, ईडी ने मामले से जुड़े 10 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें वीना और उनके पति, पूर्व मंत्री पीए मोहम्मद रियाज से जुड़े परिसर भी शामिल थे।
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