कोच्चि, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी अपनी बंद हो चुकी आईटी कंपनी और खनन कंपनी सीएमआरएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को यहां ईडी के सामने पेश हुईं।
एजेंसी द्वारा उन्हें ताजा समन जारी किए जाने के बाद वीना सुबह करीब 10.30 बजे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुईं।
ईडी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद था, जहां वीना अपनी कार से उतरकर अंदर गईं।
एजेंसी ने पहले उन्हें 12 जून को अपनी कोच्चि इकाई के सामने पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था।
उन्हें अपनी अब बंद हो चुकी आईटी फर्म, एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लेनदेन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।
मंगलवार को ईडी ने मामले के सिलसिले में सीएमआरएल के संस्थापक शशिधरन कर्ता के बेटे और पत्नी से पूछताछ की।
इससे पहले एजेंसी ने सोमवार को कर्ता की बेटी से इस संबंध में पूछताछ की थी.
जांच में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड को राशि का कथित भुगतान शामिल था ₹बदले में कोई सेवा प्राप्त किए बिना एक्सलॉजिक को 2.78 करोड़ रु.
ईडी के अनुसार, सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कर्ता द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी, एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने ऋण दिया। ₹कंपनी समय पर भुगतान करने में विफल रहने के बावजूद एक्सलॉजिक को 50 लाख रु.
एजेंसी ने आरोप लगाया कि कार्था के नेतृत्व वाली वीना और सीएमआरएल के प्रबंधन ने इन लेनदेन के माध्यम से “अपराध की आय” उत्पन्न की।
ईडी ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
एसएफआईओ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा है।
जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सीएमआरएल केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गया, जिसमें कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं का पता चला, जिसमें कुछ खर्च फर्जी होने का संदेह था और लगभग राशि के थे। ₹130 करोड़.
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