इस साल की शुरुआत में, क्रिप्टो जासूसों ने ईरान के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित दो डिजिटल वॉलेट से जुड़े लेनदेन की एक परेशान करने वाली श्रृंखला की खोज की।
पीछे मुड़कर देखने पर जांचकर्ताओं को पता चला कि वॉलेट फंड से जुड़ा था 1.5 बिलियन डॉलर जो उत्तर कोरियाई हैकरों द्वारा चुरा लिए गए क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट से। ईरानी बटुए तक पहुंचने के बाद, पैसा लेनदेन के एक जटिल चक्रव्यूह से होकर बहता है। एक गंतव्य क्रिप्टो एक्सचेंज था जो दूरगामी अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने की ईरान की क्षमता की कुंजी बन गया है।
ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि एक चीनी इंजीनियर द्वारा स्थापित 8 साल पुराना एक्सचेंज कॉइनएक्स ने ईरान के क्रिप्टो संचालन को व्यापक दुनिया से जोड़ने में बढ़ती भूमिका निभाई है। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म टीआरएम लैब्स के अनुसार, 2019 के बाद से, ईरान से पहचाने जाने योग्य लिंक वाले वॉलेट ने कॉइनएक्स के माध्यम से 3.84 बिलियन डॉलर से अधिक का हस्तांतरण किया है।
विश्लेषण से पता चलता है कि इसके लेन-देन में, एक्सचेंज द्वारा होस्ट किए गए वॉलेट को ईरान के केंद्रीय बैंक द्वारा अधिग्रहित हैक किए गए क्रिप्टो प्राप्त हुए और सीधे उन खातों के साथ व्यापार किया गया, जिन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने देश के रिवोल्यूशनरी गार्ड के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन माइनिंग पूलों में से एक चलाने वाले पूर्व Tencent इंजीनियर हाइपो यांग ने 2017 में हांगकांग से कॉइनएक्स लॉन्च किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ टेक्स्ट संदेशों में, यंग ने स्वीकार किया कि एक्सचेंज का उपयोग ईरानियों द्वारा व्यापक रूप से किया गया था, लेकिन कहा कि इसका ईरानी सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।
यांग ने कहा, कॉइनएक्स, जो अब सेशेल्स के अफ्रीकी द्वीप में स्थित है, एक लेनदेन निगरानी प्रणाली, उच्च जोखिम वाले उपयोगकर्ताओं के लिए स्क्रीन बनाए रखता है और इस महीने ईरानी बाजार से खुद को दूर करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है, जिसमें ईरानी आईपी पते वाले नए उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करना भी शामिल है।
कॉइनएक्स के प्रवक्ता ने कहा कि एक्सचेंज फंड को बायबिट हैक से जोड़ने वाले लेनदेन की आंतरिक समीक्षा करेगा।
ईरानियों की कॉइनएक्स हाइलाइट्स का उपयोग करने की क्षमता प्रतिबंध लागू करने में अमेरिका को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ. देश ने क्रिप्टोकरेंसी को खुले तौर पर अपनाया है, और उद्योग कभी-कभी अस्पष्ट प्लेटफार्मों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहुंच से परे संचालित होते हैं जो ईरान की घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ते हैं।
कॉइनएक्स उनमें से एक है, जो न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद 2023 में अमेरिकी बाजार से बाहर निकलने पर सहमत हो गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में ईरान के साथ एक शांति समझौते पर बातचीत कर रहा है जिसमें ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों में महत्वपूर्ण ढील शामिल हो सकती है। इसने पहले ईरान की गतिविधियों का समर्थन करने वाले विदेशी वित्तीय संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाने की धमकी दी थी।
अमेरिका ने ईरान के साथ काम करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों को सीमित करने की कोशिश की है।
2023 में, यूएस बिनेंस जुर्मानादुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज जिसका कारोबार अमेरिका में है, ईरानी ग्राहकों को एक्सचेंज का उपयोग करने की अनुमति देता है। वर्षों से बिनेंस ईरान का सबसे बड़ा घरेलू क्रिप्टो एक्सचेंज, नोबिटेक्स, ब्लॉकचेन डेटा शो में सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी रहा है।
2022 में यह जोखिम कम होना शुरू हुआ, क्योंकि बिनेंस ने कहा कि उसने अपने प्रतिबंध नियंत्रण में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार, 2024 तक, कॉइनएक्स ने नोबिटेक्स के सबसे बड़े विदेशी प्रतिपक्ष के रूप में बिनेंस की जगह ले ली थी।
कथित तौर पर ईरानी सरकार का समर्थन करने के लिए इस महीने की शुरुआत में ट्रम्प प्रशासन द्वारा नोबिटेक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
टीआरएम के परिणामों के अनुसार, ईरानी एक्सचेंज में वापस भेजे जाने की तुलना में नोबिटेक्स से कॉइनएक्स में अधिक क्रिप्टो प्रवाहित हुआ। कॉइनएक्स से, ईरानी उपयोगकर्ता बिनेंस सहित व्यापक क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच प्राप्त करते हैं।
डिजिटल परिसंपत्तियाँ रोजमर्रा के ईरानियों के बीच लोकप्रिय हैं जो लाभ के लिए क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना चाहते हैं, साथ ही साथ ईरान की वास्तविक मुद्रा, रियाल की गिरावट से खुद को बचाना चाहते हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ईरान की लगभग 13% आबादी के पास क्रिप्टो है, जो 2025 में $8 बिलियन से $10 बिलियन के बाज़ार में भाग लेगा।
पूर्व कर्मचारियों के अनुसार, कॉइनएक्स ने अपने लॉन्च के बाद के वर्षों में ईरान में उपस्थिति बनाना शुरू कर दिया और उपयोगकर्ताओं को भर्ती करने के लिए कभी-कभी देश में व्यवसाय-विकास प्रबंधकों को काम पर रखा है। कॉइनएक्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने कभी भी ईरान में कोई कार्यालय स्थापित नहीं किया है और जानबूझकर व्यवसाय-विकास कर्मचारियों को काम पर रखने से इनकार किया है।
साथ ही, यह ईरान की छाया बैंकिंग प्रणाली के लिए एक पसंदीदा चैनल बन गया है।
हालाँकि ब्लॉकचेन पर लेनदेन सार्वजनिक हैं, लेकिन किसी के पास विशिष्ट डिजिटल वॉलेट की चाबियाँ नहीं होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अस्पष्ट कोनों का मानचित्रण करना और ईरानी सरकार या किसी अन्य को विशिष्ट वॉलेट की जिम्मेदारी सौंपना मुश्किल हो सकता है, और इसने टीआरएम जैसी कंपनियों के लिए एक बाजार तैयार किया है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म वॉलेट बनाने के लिए सार्वजनिक डेटा, मानव स्रोतों और विश्लेषणात्मक संकेतकों का उपयोग करती हैं, हालांकि उनके परिणाम भिन्न हो सकते हैं।
ईरान में कॉइनएक्स के व्यावसायिक पदचिह्न की जांच करने के लिए, टीआरएम ने क्रिप्टो वॉलेट द्वारा गतिविधि का विश्लेषण किया कि यह 60 से अधिक ईरानी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है।
टीआरएम के विश्लेषण के अनुसार, ईरान और कॉइनएक्स के बीच बहने वाला अधिकांश पैसा नोबिटेक्स के माध्यम से आता है, पिछले साल दोनों के बीच $763 मिलियन से अधिक का प्रवाह हुआ था।
कॉइनएक्स ने कहा कि टीआरएम द्वारा आगे और पीछे जाने वाले वॉल्यूम का एकत्रीकरण भ्रामक था और व्यक्तिगत तृतीय-पक्ष प्रदाता का वॉल्यूम अनुमान कम था। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के नतीजों को निश्चित नहीं माना जाना चाहिए। इसके द्वारा प्रदान किए गए वॉल्यूम का अनुमान अभी भी एक्सचेंज को 2025 में नोबिटेक्स के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी के रूप में रैंक करता है।
कॉइनएक्स वॉलेट से लेन-देन करने वाले अन्य संगठनों को अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जोड़ा है। उदाहरण के लिए, 2022 और 2025 के बीच, कॉइनएक्स द्वारा होस्ट किए गए वॉलेट ने पिछले साल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत तेल बिक्री नेटवर्क में कथित तौर पर शामिल एक ईरानी अलीरेज़ा डेरख्शां के लिए लेनदेन संसाधित किया।
कॉइनएक्स वॉलेट ने ZSEX के नाम से वॉलेट से पैसे भी भेजे और प्राप्त किए, यह एक एक्सचेंज है जो केंद्रीय लंदन कार्यालय में पंजीकृत है, जो एक ईरानी व्यवसायी बाबाक ज़ंजानी से जुड़ा हुआ है। खुद एक रणनीतिकार के रूप में आईआरजीसी के प्रतिबंध चोरी अभियानों के लिए।
जर्नल ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का उपयोग करके डेराख्शां और ZSEX से संबंधित लेनदेन की समीक्षा की।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने पिछले साल डेराख्शां सहित ईरानी तेल बिक्री से $ 100 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टो प्रोसेसिंग के आरोपी नेटवर्क को मंजूरी दे दी थी। जनवरी में, इसने Zsex और Zanjani को भी मंजूरी दे दी। कॉइनएक्स से जुड़े लेनदेन ट्रेजरी कार्रवाई से पहले हुए थे।
ज़ंजानी ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रतिबंध “हमारी आर्थिक गतिविधियों की प्रभावशीलता” का संकेत देते हैं। एक प्रवक्ता ने पहले भी जर्नल को बताया था कि उन्हें “मनी लॉन्ड्रिंग या प्राधिकरण चोरी के उद्देश्यों के लिए किसी भी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की आवश्यकता या भरोसा नहीं था।”
टिप्पणी के लिए डेराख्शां से संपर्क नहीं हो सका।
कॉइनएक्स के प्रवक्ता ने ईरानी या संबद्ध संस्थाओं की ओर से सीधे लेनदेन की सुविधा देने से इनकार किया।
फरवरी के अंत में ईरान का क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार गंभीर रूप से बाधित हो गया था, जब अमेरिका और इज़राइली सेना के एक समन्वित हमले ने ईरानी अधिकारियों को अधिकांश इंटरनेट एक्सेस को निलंबित करने के लिए प्रेरित किया था। जर्नल से बात करने वाले ईरानी क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं ने कहा कि वे कॉइनएक्स तक पहुंचने में असमर्थ थे।
लेकिन टीआरएम के विश्लेषण के अनुसार, बमबारी और महीने भर के इंटरनेट ब्लैकआउट के दौरान, कॉइनएक्स और नोबिटेक्स के बीच होने वाले लेनदेन का औसत आकार वास्तव में बढ़ गया।
कॉइनएक्स ने कहा कि उसने लेन-देन की मात्रा में समान वृद्धि नहीं देखी है और वह इस गतिविधि का श्रेय सरकार या राज्य-स्वीकृत अभिनेताओं को नहीं दे सकता है।
हाल के सप्ताहों में कॉइनएक्स ने खुद को ईरानी बाजार से दूर करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। फ़ारसी भाषा के एक सोशल-मीडिया अकाउंट ने उपयोगकर्ताओं को सूचित किया कि एक्सचेंज एक नई ग्राहक पहचान प्रणाली लागू कर रहा है।
यांग ने कहा कि कॉइनएक्स किसी भी नए ईरानी उपयोगकर्ता को स्वीकार नहीं करेगा और पूर्व ईरानी उपयोगकर्ताओं को हटा रहा है जिनकी वह पहचान कर सकता है। उन्होंने कहा, “यह महसूस करने के बाद कि दांव ऊंचे होते जा रहे हैं,” एक्सचेंज ने नोबिटेक्स के प्रतिबंध के बाद नए कदम उठाए। उन्होंने कहा कि फ़ारसी भाषा के सोशल-मीडिया अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे।
डायलन टोकर को लिखें dylan.tokar@wsj.com
