महेंदर मखिज़ानी, 44 साल के भारतीय मूल के फाइनेंसर पर वेस्टर्न एलायंस बैनकॉर्प से लगभग 100 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है। उसने कथित तौर पर संपत्ति के मूल्य को बढ़ाने के लिए स्वामित्व बीमा पॉलिसियों में जालसाजी की, जिसके बदले उसने ऋण प्राप्त करने का वचन दिया था। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, उन पर सेक्स पार्टियां आयोजित करने और उनका इस्तेमाल उपस्थित लोगों पर दबाव बनाने के लिए करने का भी आरोप है।
“उसके महल से गिरफ्तार”
कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के प्रथम सहायक अमेरिकी अटॉर्नी बिल एसाइली ने पुष्टि की कि मखिज़ानी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। बंदूकधारी संघीय एजेंटों द्वारा आरोपी को उसकी न्यूपोर्ट बीच हवेली से गिरफ्तार किया गया था।
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“44 वर्षीय महेंदर मखिज़ानी, कोरोना डेल मार्च में रहने वाले भारत के एक वैध स्थायी निवासी हैं [California]उन्हें आज सुबह धोखाधड़ी के संघीय आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया गया किनारा लगभग 100 मिलियन डॉलर,” एस्सायली ने ट्वीट किया।
क्या है महेंदर माखीजानी की शिकायत?
“माखिज़ानी ने न्यूपोर्ट बीच स्थित कंपनी कैंटर ग्रुप वी एलएलसी को नियंत्रित किया, जिसके पास एक ऋण समझौता था जिसके तहत उसे पीड़ित बैंक को केवल प्रथम-ग्रहणाधिकार अचल संपत्ति ऋण गिरवी रखने की आवश्यकता थी। मखिज़ानी ने सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक शीर्षक नीतियों को गलत ठहराया, यह दिखाने के लिए कि कैंटर ने अंडरराइटर और अन्य लेनदारों के लिए एक अधीनस्थ प्रमुख होने के दौरान प्रथम-ग्रहणाधिकार की स्थिति रखी थी। मेटाडेटा, और पीड़ित द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए गए झूठे रिकॉर्ड, साथ ही कॉल के दौरान भ्रामक स्पष्टीकरण प्रदान करना और स्प्रेडशीट में,’एस्सायली ने साझा किया।
सरकारी अधिकारी ने कहा कि यदि आरोपों में दोषी ठहराया जाता है, तो “मखीज़ानी को संघीय जेल में अधिकतम 30 साल की वैधानिक सजा का सामना करना पड़ेगा।”
उम्मीद है कि वह कैलिफोर्निया के सांता एना में अमेरिकी जिला न्यायालय में अपनी प्रारंभिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
एसायली ने अपने ट्वीट के अंतिम भाग में कहा, “हमारे देश की अर्थव्यवस्था और खुशहाली एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करती है। जब उधारकर्ताओं को धोखा दिया जाता है, तो इसका उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।”
उन्होंने आगे बताया, “अदालत में दोषी साबित होने तक सभी प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है।”
“धमकाने और धमकाने का आरोप”
अदालती दस्तावेज़ों और गवाहों के बयानों के अनुसार, मख़िज़ानी ने व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों पर हावी होने के लिए क्रूर धमकियों और धमकियों का इस्तेमाल किया, जो अक्सर हिंसक होती थीं। वह कथित तौर पर व्यवसायी मोहम्मद होनारकर के साथ अपने रियल एस्टेट लेनदेन से जुड़े 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक के घाटे के लिए भी जिम्मेदार है।
होनारकर नाम के सहयोगी ने मीडिया आउटलेट को बताया, “वह लगुना में मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने जा रहा है। वह यह सुनिश्चित करेगा कि मेरे बच्चे और मेरे पोते-पोतियां सड़कों पर हों। वह मेरा जीवन दयनीय बना देगा।” “उसने यही कहा था।”
