प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को कहा कि उसने इससे अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त की है ₹गोवा में कथित अवैध लौह अयस्क खनन मामले में 1,023 करोड़ रुपये, जिसमें सिंगापुर में स्थित संपत्तियां शामिल हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, सालगांवकर ग्रुप एंड एसोसिएट्स (एवीएस ग्रुप) द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 19 जून को एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था।
कुर्क की गई संपत्तियों में भारत में स्थित 99 अचल संपत्तियां शामिल हैं ( ₹459.10 करोड़), सिंगापुर में 31 अचल संपत्तियाँ ( ₹471.32 करोड़) और भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयर ( ₹93.42 करोड़) स्वर्गीय अनिल सालगांवकर की संपत्ति (इसके प्रशासक लक्ष्मी अनिल सालगांवकर के माध्यम से), सालगांवकर माइनिंग इंडस्ट्रीज, शांतिलाल खुशालदास एंड ब्रदर्स, एस. कांतिलाल एंड कंपनी, सोलिथो ओरेस, वर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट के नाम पर रखे गए। और सुवर्णरेखा बंदर, ईडी के अनुसार।
यह भी पढ़ें: फतेहगढ़ साहिब में ₹3,000 करोड़ का फर्जी जीएसटी, नकदी निकासी घोटाला; 5 बुक किए गए “>ईडी डिस्कवर।” ₹फतेहगढ़ साहिब में 3,000 करोड़ का फर्जी जीएसटी, नकदी निकासी घोटाला; 5 की बुकिंग हो चुकी है
संपत्ति का कुल मूल्य है ₹1,023.85 करोड़।
ईडी ने गोवा में खनन से जुड़े धन का पता लगाया
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच गोवा पुलिस सीआईडी की एक एफआईआर से सामने आई। ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 और 2018 में अपने फैसलों के जरिए माना कि 22.11.2007 के बाद (नए खनन पट्टे जारी होने तक) गोवा में किया गया सभी खनन अवैध था।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसकी जांच में पाया गया कि एवीएस समूह ने 2007-12 में दस खनन पट्टों का प्रबंधन किया और अपराध से आय अर्जित की। ₹लौह अयस्क के अवैध उत्खनन, बिक्री और निर्यात से 2,492.95 करोड़ रु.
“अवैध रूप से” खनन किए गए अयस्क को ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में स्थित शेल संस्थाओं (विशेष प्रयोजन वाहनों) को “बेहद कम मूल्य वाली” कीमतों पर निर्यात किया गया था, जिन्होंने महज कागजी बिचौलियों के रूप में काम किया और अयस्कों को चीन को फिर से बेच दिया, जिससे और अधिक अपतटीय व्यापार लाभ हुआ। ₹2,744.89 करोड़.
यह भी पढ़ें: मानव अंग व्यापार मामले में ईडी ने केरल के कोच्चि में 10 जगहों पर छापेमारी की
अपराध की सकल आय की गणना की जाती है ₹एजेंसी के मुताबिक 5,237.84 करोड़.
ईडी ने आरोप लगाया, “ये धनराशि बीवीआई और सिंगापुर स्थित एसपीवी के माध्यम से जमा की गई, जिसका उपयोग विदेशों में पर्याप्त अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए किया गया और शेयर पूंजी की आड़ में आंशिक रूप से भारत वापस लाया गया।”
