पीएमएलए मामले में जैकलीन, सुकेश पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने चंद्रशेखर और फर्नांडीस के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) और 4 (सजा) के तहत आरोप तय किए। दोनों अपने खिलाफ जारी समन के जवाब में बुधवार दोपहर अदालत में पेश हुए, उन्होंने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमा चलाने की मांग की।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच किए गए एक अलग जबरन वसूली मामले में, अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धारा 3 (संगठित अपराध के लिए सजा) और 4 (बेहिसाब संपत्ति के कब्जे के लिए सजा) के तहत चंद्रशेखर और 20 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए।

सुकेश विधायक मलिक ने कहा, “बुधवार को बंद कमरे में सुनवाई के दौरान, चंद्रशेखर ने मकोका मामले में आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि नए गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद नवाज इस्माइल से संबंधित एक पूरक आरोप पत्र अभी तक दायर नहीं किया गया है और आरोप पर आदेश पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।”

मलिक ने कहा, “सह-अभियुक्त और चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस ने आरोपों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए “विपक्ष में” आरोप पत्र पर हस्ताक्षर किए।

30 मई को, अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया यह संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि चंद्रशेखर ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया था। अदालत ने गवाहों के बयान, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल फोन से बरामद चैट सहित 36 सबूतों का हवाला दिया, जिसमें उसने कहा कि “अपराध की आय उत्पन्न होने की ओर इशारा किया गया है। ₹अदिति सिंह से 215 करोड़ रुपये और मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम”।

अदालत ने यह भी माना कि फर्नांडीज के खिलाफ भी प्रथम दृष्टया मामला बनता है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान का जिक्र करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि “उसने सुकेश के साथ संपर्क करना और उससे उपहार और पैसे स्वीकार करना स्वीकार किया”।

अदालत ने फर्नांडीज के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अनुसूचित अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था, और इस तर्क को “बिना योग्यता के” कहा। यह देखा गया कि यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि किसी व्यक्ति पर पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही उस पर विधेय अपराध का आरोप न लगाया गया हो। अदालत ने कहा, “वह जानता था कि क्या उपहार अपराध की आय है या नहीं, इसका फैसला मुकदमे में किया जाएगा।”

ईडी ने कहा कि चंद्रशेखर और उसके साथियों ने पैसे की उगाही की ₹पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 2020 और 2021 में 200 करोड़ रुपये, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को पेश करके और उनके पति की जमानत पर रिहाई सुनिश्चित करने का वादा करके। एजेंसी ने आरोप लगाया कि शेल कंपनियों के माध्यम से धन का शोधन किया गया और एक हिस्से का इस्तेमाल लक्जरी उपहार और संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।

ईडी ने 17 अगस्त, 2022 की पूरक अभियोजन शिकायत में फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें अत्यधिक मूल्य के उपहार मिले। ₹7 करोड़ रुपये अपराध की आय थी।

उनके वकील लगातार कहते रहे हैं कि वह चंद्रशेखर की कथित आपराधिक गतिविधियों से अनभिज्ञ थे और किसी भी आपराधिक इरादे का अभाव था। इस महीने की शुरुआत में, एजेंसी ने एक समर्थक बनने के उनके आवेदन का विरोध किया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने अपराध की आय से सक्रिय रूप से लाभ उठाया।

चन्द्रशेखर को 2017 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।