सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज द्वारा उनके और कथित अपराधी सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप तय करने के दिल्ली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला.
फर्नांडीज के वकील द्वारा मंगलवार को मामले को आपातकालीन सूची के लिए भेजे जाने के बाद जस्टिस पीके मिश्रा और एएस चंदूरकर की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए एक मामले में 30 मई को दिल्ली की एक अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना ट्रायल कोर्ट के आदेश को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
अभिनेता की ओर से पेश वकील रमीज़ा हकीम ने कहा, “मैं ईडी मामले में आरोप तय करने के खिलाफ हूं। यह एक जिज्ञासु मामला है क्योंकि मैं पीएमएलए मामले में आरोपी के रूप में नामित होने के दौरान कथित अपराध के लिए अभियोजन पक्ष का गवाह हूं।”
पीठ ने कहा, ”हम मामले की सुनवाई कल करेंगे।”
हकीम ने अदालत को बताया कि उन्होंने ईडी मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए आवेदन किया है.
हालाँकि, जब ईडी ने इसका विरोध किया, तो फर्नांडीज ने 16 अप्रैल को इसे वापस ले लिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा ने 30 मई को आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि फर्नांडीज के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, क्योंकि ईडी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर आरोपी व्यक्तियों पर पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध (मनी लॉन्ड्रिंग) का आरोप लगाया जाना चाहिए, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
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बाद में, 3 जून को औपचारिक रूप से चंद्रशेखर, फर्नांडीज और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।
फर्नांडीज के खिलाफ ईडी द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि वह सुकेश के साथ लगातार संपर्क में थी और उससे बहुमूल्य उपहार प्राप्त करती थी। ईडी ने ट्रायल कोर्ट को सूचित किया कि फर्नांडीज अपने आपराधिक इतिहास को जानने के बावजूद आरोपी ठग के साथ लगातार संपर्क में रहा। उसने अपराध की आय का उपयोग किया और उसका आनंद लिया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह घटनाओं की पूरी श्रृंखला में “पीड़ित” नहीं था।
ईडी का मामला एक कथित जबरन वसूली मामले से जुड़ा है जिसमें सुकेश ने अदिति सिंह को उकसाया था।
यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने फर्जी कॉल, एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन और मनगढ़ंत पहचान का उपयोग करके शिकायतकर्ता अदिति सिंह और उसके परिवार के सदस्यों को भारी रकम देने के लिए प्रेरित किया।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सुकेश ने अपराध से अधिक पैसा कमाया था ₹जबरन वसूली, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और आपराधिक धमकी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये, और फिर अपने सहयोगियों की मदद से छुपाया, अतिक्रमण किया, स्थानांतरित किया गया, स्तरीकृत किया गया और लावारिस संपत्ति के रूप में पेश किया गया।
सुकेश पर छह शहरों में रंगदारी और ब्लैकमेल के कई मामले दर्ज हैं। उसने 2020-21 के बीच जेल से विभिन्न फोन कॉल के माध्यम से शीर्ष सरकारी अधिकारियों का रूप धारण किया और एक कार्य को अंजाम दिया। ₹पति को जमानत पर छुड़ाने का वादा कर अदिति सिंह से ठगे 215 करोड़!
मूल मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने की थी जिसने 2017 में सुकेश को गिरफ्तार किया था। बाद में, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की और 2021 में उसे गिरफ्तार कर लिया।
ईडी ने दावा किया कि कथित अपराध की आय विभिन्न बैंक खातों, हवाला चैनलों, नकद वितरण और फर्जी संस्थाओं के माध्यम से की गई थी। इस मामले में ईडी ने फर्नांडीज के साथ लीना पॉलोस (चंद्रशेखर की पत्नी) और कई अन्य लोगों को फंसाया था.
