केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित गलत नुकसान से जुड़े बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ₹अधिकारियों ने कहा कि मुंबई स्थित फर्म, उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ इंडियन बैंक को 62.42 करोड़ रुपये दिए गए।
सीबीआई के अनुसार, मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा द्वारा दर्ज एक शिकायत के आधार पर 18 जून को वन वर्ल्ड सोर्सिंग और उसके साझेदारों, आशिमा मनोज खुशालानी और राकेश कुमार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
यह भी पढ़ें ₹79 करोड़ फंड डायवर्जन मामले में पूर्व पंचकुला एमसी प्रधान राम कुमार सिंह को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया ₹79 करोड़ रुपये के फंड निकासी मामले में पूर्व पंचकुला एमसी प्रधान राम कुमार सिंह को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया
यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश रची, धोखाधड़ी की और बैंकों को बढ़े हुए अपराध के आंकड़े और अन्य गलत वित्तीय जानकारी जमा करके खातों में हेराफेरी की और इस तरह इंडियन बैंक और एक अन्य बैंक से उच्च नकद ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित नुकसान हुआ। ₹शिकायतकर्ता बैंक को 62.42 करोड़ रु.
मामला दर्ज करने के बाद, सीबीआई मामलों के लिए विशेष अदालत, मुंबई द्वारा जारी सर्च वारंट के अनुसार, 20 जून को मुंबई और अन्य स्थानों पर फर्म के भागीदारों से संबंधित कई परिसरों में तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान जांच से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त कर लिए गए। जब्त की गई सामग्री का प्रारंभिक सत्यापन अपराधी इकाई के अस्तित्व को इंगित करता है जिसकी साख सत्यापित की जा रही है। बढ़ी हुई ऋण सुविधा पाने के लिए कर्जदारों के आंकड़ों को कथित तौर पर बढ़ाने से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
साजिश की पूरी सीमा का पता लगाने, सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों सहित सभी शामिल लोगों की भूमिकाओं की पहचान करने और ऋण निधि के अंतिम उपयोग की पहचान करने के लिए जांच जारी है।
इससे पहले, सीबीआई ने टांटिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ब्रह्म अलॉयज लिमिटेड और अमृत फीड्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज तीन अलग-अलग मामलों के सिलसिले में 19 जून को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आठ स्थानों पर तलाशी ली थी।
अधिसूचना के मुताबिक टांटिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मामले में कंपनी के निदेशकों के आवास की तलाशी ली गई. तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए, और जांच जारी है।
मामला पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से बैंक से लिए गए नकद ऋण और सावधि ऋण सुविधाओं के संबंध में 73 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित है।
