मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलगा वेट्री कड़गम (टीवीके) मंत्री अधवा अर्जुन की पत्नी, उनके ससुर और लॉटरी ऑपरेटर सैंटियागो मार्टिन, उनकी सास और मार्टिन परिवार से जुड़ी या संचालित कई कंपनियों द्वारा दायर 39 अपीलों के एक सेट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। ₹मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 900 करोड़ रु.
मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन रमेश को अपील और संलग्न अंतरिम आवेदन पर ध्यान देने का निर्देश दिया, जिसमें कुर्की की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सैंटियागो मार्टिन, उनकी पत्नी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) विधायक लीमा रोज़ और उनकी बेटी द्वारा दायर अपील में 30 मई, 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पारित अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने ईडी के अंतरिम आदेश और 23 जून के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा था। 239 अनंतिम आदेश को अस्वीकार करते हुए। पूर्व निर्णायक प्राधिकारी के आदेश से कुर्की की पुष्टि।
मार्टिन परिवार से जुड़ी कई कंपनियों और फर्मों द्वारा दायर अपीलों के समूह में भी शामिल है।
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ईडी ने सबसे पहले 2014 में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर मार्टिन और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। ₹सिक्किम सरकार को 910.29 करोड़ रु.
ईडी के अनुसार, यह नुकसान केरल में लॉटरी टिकटों की बिक्री के कारण पुरस्कार विजेता टिकटों में कथित हेरफेर या मूल्य वृद्धि के कारण हुआ। 2016 और 2023 के बीच, ईडी ने छह अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए ₹910.29 करोड़, जिसे उसने अपराध की आय बताया। नवंबर 2023 में, निर्णायक प्राधिकारी ने संपत्ति मूल्य के संबंध में कंपनी के नवीनतम कुर्की आदेश की पुष्टि की ₹456.84 करोड़. अपीलीय न्यायाधिकरण ने बाद में उस आदेश को चुनौती खारिज कर दी।
अपील में, मार्टिन और अन्य ने तर्क दिया कि ईडी का मामला मुख्य रूप से इस आरोप पर आधारित है कि एक साझेदारी फर्म जिसमें मार्टिन और उनके सह-आरोपी एन जयमुरुगन भागीदार थे, ने अवैध लाभ कमाया। ₹इनामी लॉटरी टिकटों का दावा 910.29 करोड़ रुपये बढ़ गया है। ईडी ने यह भी दावा किया कि मार्टिन के पास फर्म में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और जयमुरुगन के पास शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और अपराध की कथित आय उनके बीच उसी अनुपात में साझा की गई थी।
अपील में दावा किया गया कि वर्षों तक उस आधार पर संपत्ति कुर्क करने के बाद, ईडी ने 2023 में अपनी स्थिति बदल दी और दावा किया कि फ्यूचर गेमिंग और मार्टिन परिवार के स्वामित्व वाली या संचालित संबंधित संस्थाओं ने अपराध की पूरी आय उत्पन्न की। ईडी ने अधिक मूल्य वाली संपत्तियों की नई कुर्की को सही ठहराने के लिए इस तरह के सिद्धांत का इस्तेमाल किया ₹अपील में दावा किया गया है कि 456.84 करोड़ रु.
मार्टिन और अन्य ने अपनी अपील में तर्क दिया है कि वर्तमान में, कोई भी जीवित अपराध मौजूद नहीं है क्योंकि लॉटरी (विनियमन) अधिनियम के तहत कार्यवाही सिक्किम राज्य की शिकायत के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। उन्होंने सह-अभियुक्त से जुड़ी कार्यवाही में अदालत के निष्कर्षों का हवाला दिया, जहां सिक्किम सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ।
मार्टिन ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया कि ईडी ने सीबीआई के आरोपपत्र में शामिल नहीं किए गए आरोपों की जांच करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया, उन्हें प्रभावी जिरह से वंचित कर दिया और कुर्की की पुष्टि करते समय विरोधाभासी और अधूरे तथ्यात्मक रिकॉर्ड पर भरोसा किया।
हाई कोर्ट में इस अपील पर इस साल जुलाई में आगे सुनवाई होगी.
