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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी अनिल अंबानी को अपने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में कई हज़ार करोड़ करोड़ की कीमत के साथ -साथ सम्मन जारी किया है, जो कि कई हजार करोड़ रुपये की है, जो इस मामले से परिचित लोगों ने शुक्रवार को कहा था।
एक अधिकारी ने कहा कि अंबानी को 5 अगस्त को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है और दो कंपनियों, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल), और फंड के संदिग्ध मोड़ को ऋण के बारे में पूछने की संभावना है।
वित्तीय अपराधों की जांच एजेंसी ने 50 कंपनियों और 25 लोगों पर छापा मारा, जिसमें पिछले हफ्ते रिलायंस अनिल धीरुभाई अंबानी समूह कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। जांच के तहत दो ऋण YES बैंक द्वारा RHFL और RCFL को दिए गए थे।
दोनों ही मामलों में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व हां बैंक के अध्यक्ष राणा कपूर को एक आरोपी के रूप में नामित किया। एक ईडी अधिकारी ने पिछले सप्ताह कहा, “प्रारंभिक जांच ने बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देने से सार्वजनिक धन को हटाने या साइफन करने के लिए एक अच्छी तरह से नियोजित और विचार-विचार योजना का खुलासा किया है।”
ईडी ने यस बैंक ऋण अनुमोदन में रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के लिए “सकल उल्लंघन” पाया है। अधिकारी ने कहा, “क्रेडिट अनुमोदन ज्ञापन (CAMs) वापस दिनांकित थे, बैंक की क्रेडिट नीति के उल्लंघन में किसी भी परिश्रम या क्रेडिट विश्लेषण के बिना निवेश प्रस्तावित किया गया था,” अधिकारी ने कहा। “शर्तों के उल्लंघन में, इन ऋणों को कई समूह कंपनियों और शेल कंपनियों के लिए हटा दिया गया था।”
एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि आरएचएफएल के कॉर्पोरेट ऋणों में नाटकीय वृद्धि हुई थी, ₹वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ ₹वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़, जो ईडी जांच के तहत भी है।
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने भी एक ऋण धोखाधड़ी की है ₹14,000 करोड़, जिसकी जांच की जा रही है।
एक रिलायंस ग्रुप के अधिकारी, जो नाम नहीं लेना चाहते थे, ने पिछले हफ्ते कहा, “अनिल अंबानी ने 2019 में आरकॉम के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में, अनिल अंबानी किसी भी रिलायंस ग्रुप कंपनियों के बोर्ड में नहीं हैं”।
इस व्यक्ति ने कहा कि RCOM और RHFL रिलायंस ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, जिसमें वर्तमान में केवल दो सूचीबद्ध कंपनियां हैं – रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड।
“रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) इन्सॉल्वेंसी एंड दिवालियापन कोड, 2016 के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत छह साल से अधिक समय से है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अनिल डी अंबानी को इस मामले में अपनी समिति के लिए एक समान रूप से गिरावट के लिए एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया। रिलायंस ग्रुप के अधिकारी ने कहा।
रिलायंस कंपनियों पर तीन दिवसीय ईडी छापे 27 जुलाई को संपन्न हुए। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कार्रवाई का इसके व्यावसायिक कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
एचटी अनिल अंबानी को सम्मन पर एक टिप्पणी के लिए निर्भरता के लिए पहुंच गया है।
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